주주총회소집결의 2024-02-28 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901089
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 234(서초동) 본사 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의 안건] ① 제1호 의안:제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건 (재선임) ④ 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임) ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | (前)안건회계법인 Supervisor (前)한울회계법인 이사 (前)Newtonian Capital Management 부사장 (前)(주)위업인베스트먼트/(주)SC키스톤 이사 (前)한국파워라이트(주) 사내이사 (前)(주)대한특수금속 이사 (現)(주)씨티케이 투자재무부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황종규 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - '94 동경대학교 법학부 졸업(법학학사) - '04 Harvard 대학교 행정학 석사 졸업 - '05 Boston 대학교 로스쿨 졸업(법학석사) - '96 법무부 국제법무과 검찰사무관 - '06.01 (美)뉴욕주 변호사 - '09.06~ '19.05 (주)그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장 - '15~'18 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원 - '21.06~현재 (주)씨티케이 사외이사 - '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사 | - '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경일 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)대전지방국세청 천안세무서 (前)서울지방국세청(조사1국, 법무과) (現)(주)우진플라임 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 57.금형제조판매업 58.상품종합도매업 59.식품 및 화장품 수출인증업 60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업 61.일반약리 약효약리평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업 62.화장품 테스트업 63.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매 | 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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