정기주주총회결과 2023-03-30 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900996
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,075 | - 매출액 | 51,765 | |
| - 부채총계 | 14,671 | - 영업이익 | -3,335 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | -13,565 | ||
| - 자본총계 | 173,404 | *주당순이익(원) | -721 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,700 | - 매출액 | 69,361 | |
| - 부채총계 | 27,685 | - 영업이익 | -15,217 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | -21,170 | ||
| - 자본총계 | 151,016 | *주당순이익(원) | -938 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 480,828,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2022.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당:보통주 1주당 50원(차등배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) -제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) -제2-2호:사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) -제2-3호:사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의(2022.12.21~2022.12.27) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,778원)에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | -(前)(주)비디비치코스메틱 이사 -(現)(주)씨티케이 대표이사 |
| 최치호 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | -(前)SDA BOCCONI(이탈리아),MBA -(前)LG생활건강 책임연구원 -(前)신세계 인터코스 코리아 부장 -(前)인터코스S.p.A Internal consulting director -(前)인터코스코리아 Overseas sales Director, Intercos Korea(부장), Intercos S.p.A (이사), Intercos Asia Pacific(이사) -(現)(주)씨티케이 영업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준우 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA - 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA - 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인 - 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant - 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 | - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |
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