[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-10 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900696
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 02월 28일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) - 제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) - 제2-2호:사내이사 이승훈 선임의 건 (신규선임) - 제2-3호:사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) - 제2-4호:사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) | ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) - 제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) - 제2-2호:사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) - 제2-3호:사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 234,CTK 사옥 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ① 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 50원(차등배당) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) - 제2-1호:사내이사 정인용 선임의 건 (재선임) - 제2-2호:사내이사 최치호 선임의 건 (신규선임) - 제2-3호:사외이사 이준우 선임의 건 (신규선임) ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (前)비디비치코스메틱 이사 (現)씨티케이 대표이사 |
| 최치호 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | (前)LG 생활건강 책임연구원 (前)인터코스 S.p.A 연구소 총괄 (前)신세계 인터코스 코리아 부장 (前)인터코스 S.p.A Internal consulting director (前)인터코스코리아 Overseas sales Director, Intercos Korea(부장), Intercos S.p.A (이사), Intercos Asia Pacific(이사) (現)씨티케이 영업총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준우 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 1988~1992 미국 브라운 대학교 BA - 1995~1997 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 MBA - 1992~1995 이토추인터네셔널 미국법인 - 1997~1999 보스턴컨설팅그룹 Consultant - 1999~2000 AIG Investment Corp., Seoul Manager - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 | - 2019~ (주)올가니카 사외이사 - 2002~ Kong Hing Agency Ltd. 대표이사 |
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