정기주주총회결과 2023-03-24 11:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900299
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,536 | - 매출액 | 167,737 | |
| - 부채총계 | 64,990 | - 영업이익 | 9,863 | ||
| - 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | 8,034 | ||
| - 자본총계 | 88,546 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,951,740,830 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (감사위원회 설치 등) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) : 윤경식 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인) 제3-1호 : 이문성 → 원안대로 가결 제3-2호 : 윤경식 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1인 분리선출) : 시진국 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 → 원안대로 가결 제6 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.03.16 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 2022-12-15 현금배당에 대한 이사회 결의 이후, 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정되어 배당금액 총액이 1,951,740,830원으로 결정되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-01-03 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 | 해당없음 |
| 시진국 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | □ 법무법인 화우 파트너 변호사 □ 창원지방법원 통영지원 부장판사 □ 서울중앙지방법원 판사 □ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 인덕회계법인 회계사 □ 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 □ 성균관대학교 경영학 석사 |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사 |
| 시진국 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 법무법인 화우 파트너 변호사 □ 창원지방법원 통영지원 부장판사 □ 서울중앙지방법원 판사 □ 서울대학교 법학대학원 박사과정 수료 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 양약의 제조 및 판매 2. 임대업 3. 건강기능식품 제조 및 판매업 4. 화장품 판매업 5. 의료기기 판매업 6. 식품 도,소매업 7. 의약부외품 제조 및 판매업 8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업 9. 각호에 관련된 부대사업일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 양약의 제조 및 판매 2. 임대업 3. 건강기능식품 제조 및 판매업 4. 화장품 판매업 5. 의료기기 제조 및 판매업 6. 식품 도,소매업 7. 의약부외품 제조 및 판매업 8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업 9. 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900299
