주주총회소집결의 2023-02-21 15:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900365
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 제32기 재무제표 보고 <부의 안건> 제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (감사위원회 설치 등) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) 제2-1호 : 사외이사 윤경식 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인) 제3-1호 : 이문성 제3-2호 : 윤경식 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원 1인 분리선출) : 시진국 제5호의안 : 제32기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 2023년 2월 8일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 제32기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 현) 인덕회계법인 회계사 전) 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 | - |
| 시진국 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 화우 파트너 변호사 전) 서울중앙지방법원 판사 창원지방법원 통영지원 부장판사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경식 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 인덕회계법인 회계사 전) 한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장 |
| 시진국 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 화우 파트너 변호사 전) 서울중앙지방법원 판사 창원지방법원 통영지원 부장판사 |
| 이문성 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 화우 변호사 전) 서울서부지방검찰청 부장검사 外 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 양약의 제조 및 판매 2. 임대업 3. 건강기능식품 제조 및 판매업 4. 화장품 판매업 5. 의료기기 판매업 6. 식품 도,소매업 7. 의약부외품 제조 및 판매업 8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업 9. 각호에 관련된 부대사업일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 양약의 제조 및 판매 2. 임대업 3. 건강기능식품 제조 및 판매업 4. 화장품 판매업 5. 의료기기 제조 및 판매업 6. 식품 도,소매업 7. 의약부외품 제조 및 판매업 8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업 9. 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900365
