주주총회소집결의 2023-03-10 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900480
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 나) 부의안건 - 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 고강호 선임의건 / 신임 제2-2호 의안 :사외이사 박신석 선임의건 / 중임 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2023년 3월 28일에 개최하는 제20기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고강호 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교/기계설계학/학사 서울대학교/기계설계학/박사 前 GM대우테크놀러지/개발팀/과장 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現 ㈜엠플러스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박신석 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 기계설계학 학사 /석사 미국 MIT기계공학박사 前 일본Nissan자동차 방문연구원 前 Harvard대 / MIT / 일본 Keio대 방문 교수 現 일본 Soft Servo System. Inc. 기술고문 現 고려대학교 교수(기계공학과) | 해당사항없음 |
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