[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-16 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231016900304
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 회의목적 1) 부의 안건 | -제1호의안 : 이사 선임의 건 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1) 부의 안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집결의 2023-04-13 주주총회소집결의 2023-04-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병학 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)카나리아바이오엠 신약개발 총괄사장 현) (주)카나리아바이오 사내이사 전) (주)세종메디칼 대표이사 전) (주)엑세쏘바이오파마 대표이사 전) HLB생명과학㈜ 신약개발 본부장 전) 바이오베터바이오로직스(주) 대표이사 전) JCB연구소 (공동생물과학연구소) 부소장 - 서울대학교 의학박사 - 기술경영사 |
| 우종석 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)카나리아바이오엠 경영지원본부장 |
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