[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-19 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219900205
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 -제1호의안: 정관 변경의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 | 회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 이홍구 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | -상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 정관 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 이홍구 선임의 건 제3호의안 : 주식매수선택권부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍구 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜두원사이언스제약 사내이사 및 영업총괄 (2020 - 현재) 현) ㈜성광메디칼 대표이사 (1998 창업 - 현재) 전) ㈜성광제약 (1989-1998) 전) ㈜두원개발 (1983-1989) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품제조 및 판매업 - 의약외품 제조 및 판매업 - 의료용품 제조 및 판매업 - 의약품 의약외품 의료기기 수출입업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 화장품 제조 및 판매업 | 신규사업범위 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219900205
