[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 13:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900502
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경 및 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 [부의안건] | [부의안건] - 제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건(세부의안 미정) - 제3호 의안 : 이사 신규 선임의 건(세부의안 미정) - 제4호 의안 : 감사 신규 선임의 건(세부의안 미정) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | [부의안건] -제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 미정된 세부의안은 추후 확정시 재공시 예정입니다. | 삭제 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 사업목적 삭제내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제15기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 서비스 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 시스템 통합사업 1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업 1. 위 각호 시스템의 연구개발 1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류에 대한 제조, 정비업 1. 항공기 및 우주선, 동 부분품에 대한 제조, 정비, 개조업 1. 유도무기, 미사일 추진체 부품 제조업 1. 전기모터 부품 제조업 1. 전기차충전기 운영 1. 전기차충전기 제조 1. 주차장 운영 1. 포인트 마일리지 사업 1. 항공여객운송업 1. 항공화물운송업 1. 항공운송지원사업 1. 소화물전문운송업 1. 기타운송관련서비스업 1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업 1. 기타 운송장비 임대업 1. 기술 및 직업훈련학원 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 신탁업 및 집합투자업 1. 기타 사업지원 서비스업 1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 1. 항공기대여업 1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비) 1. 항공운송 지원 서비스업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 1. 방송 및 무선통신장비 제조업 1. 무선 및 위성 통신업 1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 1. 기타 전기통신업 1. 인력공급업 1. 기타 특수 목적용 기계 제조업 1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체 | 미영위사업 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900502
