의결권대리행사권유참고서류 2023-05-03 10:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503000113
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 05월 03일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케일럼 주 소: 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) 전화번호: 051-941-3511 |
| 작 성 자: | 성 명: 정태영 부서 및 직위: 경영기획실(전무이사) 전화번호: 051-941-3511 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)케일럼 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 05월 03일 | 라. 주주총회일 | 2023년 05월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 05월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케일럼 | 보통주 | 258,652 | 1.17 | 본인 | 자기주식 (의결권 제한) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)티엠씨 | 최대주주 | 보통주 | 3,329,779 | 15.04 | 최대주주 | - |
| (주)그린테크시스템 | 관계회사 | 보통주 | 1,949,351 | 8.80 | 관계회사 | - |
| 최원호 | 주주 | 보통주 | 1,067,852 | 4.82 | 주주 | - |
| WSA Capital Partners Limited | 관계회사 | 보통주 | 264,812 | 1.20 | 관계회사 | - |
| 권마이클윤준 | 대표이사 | 보통주 | 88,966 | 0.40 | 대표이사 | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최성원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김진완 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김정훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 03일 | 2023년 05월 09일 | 2023년 05월 18일 | 2023년 05월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| (주)케일럼의 제15기 임시주주총회(2023년 5월 18일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 4월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)케일럼 | www.ewkinc.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소 : 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) 전화번호 : 051-941-3511 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 5월 9일 ~ 2023년 5월 18일 주주총회 전까지 도착분에 한함 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 5월 18일 오전 9시 |
| 장 소 | 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ■ 코로나바이러스감염증-19 (COVID 19)관련 안내사항 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. - 주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 특정설비 제조업, 도소매업 1. 압력용기 제조업, 도소매업 1. 공조설비 제조업, 도소매업 1. 기술용역업 1. 부동산임대업 1. 열교환기 제조업 1. 기계설비공사업 1. 신재생에너지사업 1. 철강 및 철강제품 무역업 1. 파이프 무역업 1. 해외 건설 공사 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 서비스 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 시스템 통합사업 1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업 1. 위 각호 시스템의 연구개발 1. 별정통신사업 1. 통신과금서비스제공업 1. 인증서비스 관련업 1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 1. 위치정보서비스 제공업 1. 부가통신사업 1. 특수부가통신사업 1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체 1. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 1. 항공기용 엔진 및 부품 제조업 1. 항공여객운송업 1. 항공화물운송업 1. 항공운송지원사업 1. 소화물전문운송업 1. 기타운송관련서비스업 1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업 1. 기타 운송장비 임대업 1. 기술 및 직업훈련학원 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및관리업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 신탁업 및 집합투자업 1. 기타 사업지원 서비스업 1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체 | 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 특정설비 제조업, 도소매업 1. 압력용기 제조업, 도소매업 1. 공조설비 제조업, 도소매업 1. 기술용역업 1. 부동산임대업 1. 열교환기 제조업 1. 기계설비공사업 1. 신재생에너지사업 1. 철강 및 철강제품 무역업 1. 무역업 1. 해외 건설 공사 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 서비스 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 시스템 통합사업 1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업 1. 위 각호 시스템의 연구개발 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 삭제 1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 엔진, 선박 및 산업용 가스-터빈과 동 보조기기류에 대한 제조, 정비업 1. 항공기 및 우주선, 동 부분품에 대한 제조, 정비, 개조업 1. 유도무기, 미사일 추진체 부품 제조업 1. 전기모터 부품 제조업 1. 전기차충전기 판매 1. 전기차충전 서비스 1. 전기차충전기 운영 1. 전기차충전기 제조 1. 주차장 운영 1. 포인트 마일리지 사업 삭제 삭제 1. 항공여객운송업 1. 항공화물운송업 1. 항공운송지원사업 1. 소화물전문운송업 1. 기타운송관련서비스업 1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업 1. 기타 운송장비 임대업 1. 기술 및 직업훈련학원 1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업 1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및관리업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 신탁업 및 집합투자업 1. 기타 사업지원 서비스업 1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체 | 추진사업반영 사업다각화 조문정리 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성수 | 1959.01.10 | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 이동헌 | 1978.02.25 | 부 | 부 | 임원 | 이사회 |
| 정수철 | 1972.12.04 | 부 | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정재헌 | 1983.11.02 | 부 | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성수 | 경영인 | 09.07~ 99.09~09.07 | ㈜티엠씨 대표이사 (現) ㈜비엠씨 상무이사 (前) 아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료 | 무 |
| 이동헌 | 경영인 | 23.01~ 13.04~23.01 | ㈜그린테크시스템 대표이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업 | 무 |
| 정수철 | 경영인 | 23.01~ 16.10~23.01 | ㈜그린테크시스템 이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) 조선대학교 기계공학과 졸업 | 무 |
| 정재헌 | 경영인 | 21.01~ 22.01~ | ㈜거제케이블카 대표이사 (現) ㈜거제시 체육회 부회장 (現) 경상대학교 융합과학기술대학원 해양공학 석사 | 무 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
확인서_김성수 |
선임확인서-이동헌 |
선임확인서_정수철 |
선임확인서_정재헌 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503000113
