정기주주총회결과 2023-03-30 11:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900369
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,646 | - 매출액 | 33,556 | |
| - 부채총계 | 48,671 | - 영업이익 | 645 | ||
| - 자본금 | 11,073 | - 당기순이익 | -16,605 | ||
| - 자본총계 | 55,975 | *주당순이익(원) | -771 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,870 | - 매출액 | 86,003 | |
| - 부채총계 | 67,370 | - 영업이익 | -3,546 | ||
| - 자본금 | 11,073 | - 당기순이익 | -21,686 | ||
| - 자본총계 | 61,500 | *주당순이익(원) | -823 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 (중임 2명, 신규선임(기타비상무이사 1인포함) 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제14기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) ==> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 정대우 사내이사 중임의 건 ==> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이규덕 사내이사 중임의 건 ==> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 이호준 사내이사(기타비상무이사) 신규 선임의 건 ==> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 ==> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대우 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | (주)케일럼 사내이사(現) (주)다담인베스트먼트 대표이사(前) (주)녹원씨엔아이 이사(前) 경희대학교 경영학과 졸 |
| 이규덕 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | (주)케일럼 부회장(現) (주)에스제이케이 사외이사(前) 서강대학교 경영대학원 STEP 수료 |
| 최연지 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | 태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 거제케이블카 사외이사 고려대학교 경영학과 석사 |
| 이호준 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | (주)유일기술투자 대표이사 (주)유일캐피탈파트너스 대표이사 (주)대한방직 사외이사 고려대학교 경영대학원 졸 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900369
