정기주주총회결과 2024-03-26 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901271
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,902 | - 매출액 | 25,030 | |
| - 부채총계 | 26,692 | - 영업이익 | -1,062 | ||
| - 자본금 | 5,844 | - 당기순이익 | -2,485 | ||
| - 자본총계 | 24,210 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근이사)1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | . 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2023년1월1일부터 2023년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 권혁경 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 안영림 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁경 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 1986, 경북대학교 경영학 학사 2020, 경북대학교 경영대학원 석사 1986~2007, LG생활건강 물류기획팀 2007~2013, 코카콜라음료 부문장 2013~2022 LG생활건강 물류총괄 상무, 상근자문 2022~현재, (주)한국물류매니지먼트 대표이사 2023~현재, 한국경제인협회 경영자문위원 | (주)한국물류매니지먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영림 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2001, 한국외국어대학교 인도어/법학 학사 2018, 서울시립대학교 세무전문대학원 석사 2006, 사법연수원 35기 2006~2015, 대전, 대구, 인천지방검찰청 검사 2016~2021, (주)우리홈쇼핑 사내변호사 2021~현재, 법무법인 선승 변호사 |
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