의결권대리행사권유참고서류 2024-03-11 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000905
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 피엔티 엠에스 주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) 전화번호: 053-582-3577 |
| 작 성 자: | 성 명: 임 현 창 부서 및 직위: 관리본부 전무이사 전화번호: 053-582-3577 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)피엔티 엠에스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 11일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)피엔티 엠에스 | 보통주 | 219,712 | 1.88 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)피엔티 | 최대주주 | 보통주 | 3,995,893 | 34.19 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,995,893 | 34.19 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박준현 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박선우 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 이태동 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 트리즈 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 트리즈 | 임태암 | 서울특별시 강남구 선릉로90길 56, 313호 | 임시주주총회 위임장 확보 등 의결권대리행사 권유 | 02-2052-1110 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 14일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)피엔티 엠에스 | http://www.ms-mc.co.kr | 홈페이지'공고'란 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ※ 위임장 접수처 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705) - 전화번호 : 053 - 582 - 3577 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 25일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 26일 화요일 오후 14시 |
| 장 소 | 대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동), (주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 공시 중 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 26,451,873,340 | 23,908,202,855 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,761,783,398 | 768,158,449 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 2,811,215,064 | 2,138,187,378 | ||
| 계약자산 | 1,988,499,204 | - | ||
| 기타유동자산 | 71,330,566 | 1,060,135,728 | ||
| 기타유동금융자산 | 6,171,291,695 | 3,748,651,216 | ||
| 재고자산 | 6,647,753,413 | 16,193,070,084 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 24,449,913,430 | 24,927,181,660 | ||
| 투자부동산 | 2,792,443,784 | 7,241,436,195 | ||
| 기타비유동금융자산 | 53,535,000 | 429,235,000 | ||
| 유형자산 | 21,306,131,812 | 17,002,110,465 | ||
| 무형자산 | 297,802,834 | 254,400,000 | ||
| 자산총계 | 50,901,786,770 | 48,835,384,515 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 26,614,901,135 | 28,965,402,686 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 4,052,669,483 | 1,395,213,803 | ||
| 기타유동부채 | 6,603,629,805 | 9,918,385,120 | ||
| 단기차입금 | 12,650,000,000 | 12,850,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 3,000,000,000 | - | ||
| 유동리스부채 | 46,889,087 | 110,926,312 | ||
| 유동충당부채 | 261,712,760 | 97,928,287 | ||
| 유동성전환사채 | - | 2,296,474,582 | ||
| 유동성신주인수권부사채 | - | 2,296,474,582 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 77,168,503 | 3,956,314,925 | ||
| 장기차입금 | - | 3,000,000,000 | ||
| 기타비유동채무 | - | 76,649,276 | ||
| 비유동금융부채 | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
| 리스부채 | 21,168,503 | 27,547,345 | ||
| 확정급여채무 | - | 303,205,726 | ||
| 비유동충당부채 | - | 492,912,578 | ||
| 부채총계 | 26,692,069,638 | 32,921,717,611 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,843,930,500 | 3,863,078,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 40,247,571,662 | 31,392,206,302 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (1,811,778,745) | (1,811,778,745) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | (20,070,006,285) | (17,529,838,653) | ||
| 자본총계 | 24,209,717,132 | 15,913,666,904 | ||
| 부채와자본총계 | 50,901,786,770 | 48,835,384,515 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 25,029,807,561 | 6,217,222,081 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 23,554,643,082 | 7,539,650,591 | ||
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 1,475,164,479 | (1,322,428,510) | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 2,537,526,746 | 4,591,890,908 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (1,062,362,267) | (5,914,319,418) | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | (1,422,792,280) | (1,234,758,014) | ||
| 금융수익 | 235,062,400 | 78,999,184 | ||
| 기타수익 | 259,889,299 | 1,086,702,726 | ||
| 금융비용 | 1,858,894,564 | 1,951,127,993 | ||
| 기타비용 | 58,849,415 | 449,331,931 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,485,154,547) | (7,149,077,432) | ||
| Ⅸ. 법인세비용 | - | - | ||
| X. 당기순이익(손실) | (2,485,154,547) | (7,149,077,432) | ||
| XI. 기타포괄손익 | (55,013,085) | 160,254,687 | ||
| 1.재분류되지 않는 포괄손익 | (55,013,085) | 160,254,687 | ||
| 확정급여 재측정요소 | (55,013,085) | 160,254,687 | ||
| 2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | - | - | ||
| XII. 총포괄손익 | (2,540,167,632) | (6,988,822,745) | ||
| XIII. 주당손익 | ||||
| 기본주당당이익(손실) | (270) | (967) | ||
| 희석주당이익(손실) | (270) | (967) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 26일 | 처리확정일 : 2023년 3월 28일 | |||
| Ⅰ.결손금 | 20,083,106,285 | 17,542,938,653 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 17,542,938,653 | 10,554,115,908 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 55,013,085 | (160,254,687) | ||
| 당기순손실 | 2,485,154,547 | 7,149,077,432 | ||
| Ⅱ.임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | 20,083,106,285 | 17,542,938,653 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권혁경 | 1959.10.14. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 코스닥협회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권혁경 | (주)한국물류 매니지먼트 대표이사 | 1986 | 경북대학교 경영학전공 학사 | 없음 |
2020 | 경북대학교 경영대학원 석사 | |||
1986~2007 | LG생활건강 물류기획팀 | |||
2007~2013 | 코카콜라음료 부문장 | |||
2013~2022 | LG생활건강 물류 총괄 상무, 상근자문 | |||
| 2022~현재 | (주)한국물류매니지먼트 대표이사 | |||
2023~현재 | 한국경제인협회 경영자문위원 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 회사 업무집행에 관한 의사결정과 감시, 감독 - 최대주주 및 대표이사에게서 독립적인 위치에서 경영 투명성 제고 - 회계 전문성을 살려서 내부통제 관리제도 수시확인 - 회사 정책 결정을 위한 조언 및 전문지식 제공 - 이사회 특수결의 기능을 활용한 특수관계자 거래에 따른 리스크를 헤지 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 거래, 겸직 등을 포함한 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다. 또한 전문성은 물론이고 도덕성을 겸비하여 경영투명성 및 회사가 성장하는데 도움이 될 것으로 판단하였습니다. |
확인서
확인서_권혁경 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안영림 | 1978.02.02 | 없음 | 코스닥협회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안영림 | 변호사 | 2001 | 한국외국어대학교 인도어/법학 학사 | 없음 |
2018 | 서울시립대학교 세무전문대학원 석사 | |||
2006 | 사법연수원 35기 | |||
2006~2015 | 대전, 대구, 인천지방검찰청 검사 | |||
2016~2021 | ㈜우리홈쇼핑 사내 변호사 | |||
2021~현재 | 법무법인 선승 변호사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 이해관계가 없으며 독립성과 공정성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행할 수 있으리라 판단됩니다. 또한 전문성, 도덕성을 겸하여 당사의 이사회 견제기능 및 경영감시를 수행 할 예정입니다. |
확인서
확인서_안영림 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 2024년)
(단위 : 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기 : 2023년)
(단위 : 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 240,153,028 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 2023년 8월 17일 사내이사 이상준이 사임하였습니다. 따라서 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명이 있으며, 등기이사 중 사내이사 3인만 보수가 지급되고 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 2024년)
(단위 : 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기 : 2023년)
(단위 : 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 10,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000905
