주주총회소집결의 2024-03-11 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900707
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오후 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), (주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2023년1월1일부터 2023년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 권혁경 선임의 건 제3호 의안 : 감사 안영림 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁경 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 1986, 경북대학교 경영학 학사 2020, 경북대학교 경영대학원 석사 1986~2007, LG생활건강 물류기획팀 2007~2013, 코카콜라음료 부문장 2013~2022 LG생활건강 물류총괄 상무, 상근자문 2022~현재, (주)한국물류매니지먼트 대표이사 2023~현재, 한국경제인협회 경영자문위원 | (주)한국물류매니지먼트 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영림 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2001, 한국외국어대학교 인도어/법학 학사 2018, 서울시립대학교 세무전문대학원 석사 2006, 사법연수원 35기 2006~2015, 대전, 대구, 인천지방검찰청 검사 2016~2021, (주)우리홈쇼핑 사내변호사 2021~현재, 법무법인 선승 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900707
