정기주주총회결과 2023-03-28 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901696
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,835 | - 매출액 | 6,217 | |
| - 부채총계 | 32,922 | - 영업이익 | -5,914 | ||
| - 자본금 | 3,863 | - 당기순이익 | -7,149 | ||
| - 자본총계 | 15,913 | *주당순이익(원) | -967 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사(비상근이사)1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2022년1월1일부터 2022년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임현창 선임의 건(주주제안) ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건(주주제안) ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 An.Kang 선임의 건 ☞ 부결 제2-4호 의안 : 사외이사 최순원 선임의 건(주주제안) ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 Lin Lei 선임의 건 ☞ 부결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박기원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 해임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김영훈 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 감사 김영훈은 금일 사임서를 제출하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현창 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 1977 선린상업고등학교 졸업 1990.02~2008.08 사조동아원 경영관리 전무 2010.05~2016.07 (주)인젠 전무 2016.08~2021.08 (주)에코브라이트코리아 전무 2021.08~현재 명성티엔에스(주) 관리본부 전무 |
| 이규호 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 1994~1996 영진전문대학 전자과 1996~2004 서통테크놀러지(주) 전기 2004~2020 (주)피엔티 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순원 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 2012.09~2022.06 안경회계법인 2022.07~현재 회계법인 공감 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1987.08~2007.02 LG 마이크론 책임원 2007.04~2013.11 미래나노텍 연구위원 2013.12~2014.12 LG 이노텍 기술자문위원 |
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