의결권대리행사권유참고서류 2023-03-13 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000821
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 명성티엔에스 주식회사 주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16 (갈산동) 전화번호: 053 - 582 - 3577 |
| 작 성 자: | 성 명: 임현창 부서 및 직위: 관리본부 / 전무이사 전화번호: 053 - 582 - 3577 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 명성티엔에스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 감사의해임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명성티엔에스 주식회사 | 보통주 | 219,712 | 2.844 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임현창 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 박준현 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
| 이태동 | 보통주 | 0 | 임직원 | 임직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 트리즈 | 법인 | 보통주 | - | 없음 | 없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 트리즈 | 임태암 | 서울특별시 강남구 선릉로90길 56 313호 | 임시주주총회 위임장 확보 등 의결권대리행사 권유 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 27일 | 2023년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 명성티엔에스(주) | http://www.ms-mc.co.kr | 홈페이지'공고'란 참조 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ※ 위임장 접수처 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705) - 전화번호 : 053 - 582 - 3577 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 27일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 28일 오후 14시 |
| 장 소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로2길 66, 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나19의 재유행 확산에 따른 안내 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 22 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 21 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기말 | 제 21(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 15,055,136,416 | 23,002,245,699 | ||
| 현금및현금성자산 | 768,158,449 | 2,744,800,787 | ||
| 매출채권및기타유동채권 | 6,338,187,378 | 1,383,084,796 | ||
| 기타유동자산 | 1,060,135,728 | 2,932,570,926 | ||
| 기타유동금융자산 | 3,748,651,216 | 790,728,464 | ||
| 재고자산 | 3,140,003,645 | 15,151,060,726 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 27,027,181,660 | 25,396,561,221 | ||
| 투자부동산 | 7,241,436,195 | 2,828,128,337 | ||
| 매출채권및기타비유동채권 | 2,100,000,000 | |||
| 기타비유동금융자산 | 429,235,000 | 504,440,791 | ||
| 기타비유동자산 | - | - | ||
| 유형자산 | 17,002,110,465 | 21,810,992,093 | ||
| 무형자산 | 254,400,000 | 253,000,000 | ||
| 자산총계 | 42,082,318,076 | 48,398,806,920 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 23,688,163,684 | 25,640,873,775 | ||
| 매입채무및기타유동채무 | 3,139,913,575 | 1,916,007,649 | ||
| 기타유동부채 | 2,218,385,120 | 6,450,196,260 | ||
| 단기차입금 | 12,850,000,000 | 13,450,000,000 | ||
| 유동리스부채 | 110,926,312 | 213,171,354 | ||
| 파생상품부채 | - | 60,498,204 | ||
| 유동충당부채 | 97,928,287 | 110,018,890 | ||
| 유동성 전환사채 | 2,635,505,195 | 1,720,490,709 | ||
| 유동성 신주인수권부사채 | 2,635,505,195 | 1,720,490,709 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 3,956,314,925 | 4,846,554,006 | ||
| 장기차입금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 기타비유동채무 | 76,649,276 | 348,656,962 | ||
| 비유동금융부채 | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
| 리스부채 | 27,547,345 | 138,473,657 | ||
| 확정급여채무 | 303,205,726 | 457,288,819 | ||
| 비유동충당부채 | 492,912,578 | 846,134,568 | ||
| 부채총계 | 27,644,478,609 | 30,487,427,781 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 3,863,078,000 | 3,220,404,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 31,392,206,302 | 27,043,769,292 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (1,811,778,745) | (1,811,778,745) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | (19,005,666,090) | (10,541,015,908) | ||
| 자본총계 | 14,437,839,467 | 17,911,379,139 | ||
| 부채와자본총계 | 42,082,318,076 | 48,398,806,920 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 20,217,222,081 | 11,554,370,648 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 20,592,717,030 | 10,121,975,256 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | (375,494,949) | 1,432,395,392 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,591,890,908 | 5,996,598,048 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | (4,967,385,857) | (4,564,202,656) | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | (3,657,519,012) | (274,002,754) | ||
| 금융수익 | 78,999,184 | 1,135,424,986 | ||
| 기타수익 | 1,086,702,726 | 1,094,452,392 | ||
| 금융비용 | 4,373,888,991 | 1,428,987,363 | ||
| 기타비용 | 449,331,931 | 1,074,892,769 | ||
| Ⅷ. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실) | (8,624,904,869) | (4,838,205,410) | ||
| Ⅸ. 계속영업법인세비용 | - | - | ||
| X. 계속영업순이익(손실) | (8,624,904,869) | (4,838,205,410) | ||
| XI. 중단영업순이익(손실) | - | - | ||
| XII. 당기순이익(손실) | (8,624,904,869) | (4,838,205,410) | ||
| XIII. 기타포괄손익 | 160,254,687 | 113,618,605 | ||
| 1.재분류되지 않는 포괄손익 | 160,254,687 | 113,618,605 | ||
| 확정급여 재측정요소 | 160,254,687 | 113,618,605 | ||
| 관련 법인세 | - | - | ||
| 2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익 | - | - | ||
| XⅣ. 총포괄손익 | (8,464,650,182) | (4,724,586,805) | ||
| XⅤ. 주당손익 | ||||
| 기본당이익(손실) | (1,167) | (778) | ||
| 희석주당이익(손실) | (1,167) | (778) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 기 | 제 21 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| (처리예정일: 2023년 3월 27일) | (처리확정일: 2022년 3월 29일) | |||
| Ⅰ. 미처리이익잉여금 | (19,005,666,090) | (10,541,015,908) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (10,541,015,908) | (5,816,429,103) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 등 | 160,254,687 | 113,618,605 | ||
| 당기순이익(손실) | (8,624,904,869) | (4,838,205,410) | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | (19,005,666,090) | (10,541,015,908) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임현창 | 1959.02 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| 이규호 | 1970.10 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| An. Kang | 1985.10 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최순원 | 1985.02 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 주주제안 |
| Lin Lei | 1974.10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임현창 | 명성티엔에스(주) 관리본부 전무 | 1977 | 선린상업고등학교 졸업 | 없음 |
| 1990.02 ~ 2008.08 | 사조동아원 경영관리 전무 | |||
| 2010.05 ~ 2016.07 | (주)인젠 전무 | |||
| 2016.08 ~ 2021.08 | (주)에코브라이트코리아 전무 | |||
| 2021.08 ~ 현재 | 명성티엔에스(주) 관리본부 전무 | |||
| 이규호 | (전)피엔티 공장장 | 1994~1996 | 영진전문대학 전자과 | 없음 |
| 1996~2004 | 서통테크놀러지(주) 전기 | |||
| 2004~2020 | (주)피엔티 공장장 | |||
| An.Kang | ESOPP China Vice-President | 2012.10 ~ 2020.04 | 우리은행(중국)유한공사 위해시분행 부행장 | 없음 |
| 2020.05 ~ 현재 | Infinity Capital Co.,Ltd China partner | |||
| 2022.01 ~ 현재 | ESOPP China Vice-president | |||
| 최순원 | 회계법인 공감 회계사 | 2012.09 ~ 2022.06 | 안경회계법인 | 없음 |
| 2022.07 ~ 현재 | 회계법인 공감 | |||
| Lin Lei | 더헝 상하이 법무법인 파트너변호사 | 2003.05 ~ 2008.04 | 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사 | 없음 |
| 2008.05 ~ 2010.12 | 콰타르웡 상해사무소 파티너 | |||
| 2011.01 ~ 2012.12 | 타이탄 석유화학공사 이사 | |||
| 2013.01 ~ 2015.03 | 종룬 W&D 법무법인 파트너 | |||
| 2015.05 ~ 현재 | 더헝 상아이 법무법인 파트너 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 회사 업무집행에 관한 의사결정과 감시, 감독 - 최대주주 및 대표이사에게서 독립적인 위치에서 경영 투명성 제고 - 회계 전문성을 살려서 내부통제 관리제도 수시확인 - 회사 정책 결정을 위한 조언 및 전문지식 제공 - 이사회 특수결의 기능을 활용한 특수관계자 거래에 따른 리스크를 헤지 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등을 포함한 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다. 또한 전문성은 물론이고 도덕성을 겸비하여 경영투명성 및 회사가 성장하는데 도움이 될 것으로 판단하였습니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박기원 | 1963.08.12 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박기원 | 연구위원 | 1987.08~2007.02 | LG 마이크론 책임원 | 없음 |
| 2007.04~2013.11 | 미래나노텍 연구위원 | |||
| 2013.12~2014.12 | LG 이노텍 기술자문위원 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 AIC과정, 비즈니스 교육 및 업무를 수행하여 재무적인 전문성을 갖추고 있으며 당사와 비슷한 업계에서 오랫동안 근무하여 장비업체 전문성도 갖추고 있어회사 감사 업무에 적합하다고 판단하여 추천하였습니다. |
확인서
확인서_박기원 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 1(명) |
※ 기타 참고사항
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김영훈 | 1982.08.25 | 2009.05~2019.01 전업투자자 2019.02~2020.03 라이스기술투자(주) 대표이사 2021.09~현재 명성티엔에스(주) 감사 | 2024.09.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김영훈 | 기업심사위원회에 제출한 경영개선계획서 내용 중 감사운영 조건에 부적합한 사유입니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기) (단위 : 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 146,870,635 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 사외이사 조종연은 2022. 3.18 일에 개최된 임시주주총회에서 해임안이 가결되었으며, 대표이사 김준규는 2022. 7. 8일에 대표이사직 및 사내이사직을 사임하였습니다. 2023. 1. 25일에 개최된 임시주주총회를 통해 사외이사 노삼식이 선임되었습니다. 따라서 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 3명, 사외이사 2명이 있으며, 등기이사 중 사내이사 2인만 보수가 지급되고 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기) (단위 : 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 15,000,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000821
