주주총회소집결의 2023-03-09 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900527
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오후 14:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로2길 66, 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2022년1월1일부터 2022년 12월31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임현창 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 이규호 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 An.Kang 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최순원 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사외이사 Lin Lei 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박기원 선임의 건 제4호 의안 : 감사 해임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김영훈 해임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임현창 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 1990.02 ~ 2008.08 사조동아원 경영관리 전무 2010.05 ~ 2016.07 (주)인젠 전무 2016.08 ~ 2021.08 (주)에코브라이트코리아 전무 2021.08 ~ 현재 명성티엔에스(주) 관리본부 전무 |
| 이규호 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 1994 ~ 1996 영진전문대학 전자과 1996 ~ 2004 서통테크놀로지(주) 전기 2004 ~ 2020 (주)피엔티 공장장 |
| An. Kang | 1985-10 | 3년 | 신규선임 | 2012.10 ~ 2020.04 우리은행(중국)유한공사 위해시분행 부행장 2020.05 ~ 현재 Infinity Capital Co.,Ltd China partner 2022.01 ~ 현재 ESOPP China vice-president |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최순원 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 2012.09 ~ 2022.06 안경회계법인 2022.07 ~ 현재 회계법인 공감 회계사 | - |
| Lin Lei | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 싱가폴 국립대학교(법학) 상해국제경제 경영대학교(국제경제학) 2003.05 ~ 2008.04 드루&나피에르 싱가폴 법무법인 국제변호사 2008.05 ~ 2010.12 콰타르웡 상해사무소 파트너 2011.01 ~ 2012.12 타이탄 석유화학공사 이사 2013.01 ~ 2015.03 종룬 W&D 법무법인 파트너 2015.05 ~ 현재 더헝 상하이 법무법인 파트너 | 더헝 상아이 법무법인 파트너 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1987.08 ~ 2007.02 LG마이크론 책임원 2007.04 ~ 2013.11 미래나노텍 연구위원 2013.12 ~ 2014.12 LG이노텍 기술자문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900527
