주주총회소집결의 2024-03-14 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901080
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제24기(23.01.01~23.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ●제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 ●제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제4호 의안 : 감사 이종준 선임의 건(신규) ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종준 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성남시청 (현)에코그린 이사 (현)빅씽크 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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