정기주주총회결과 2023-03-29 10:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900180
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,124 | - 매출액 | 12,400 | |
| - 부채총계 | 32,285 | - 영업이익 | -5,439 | ||
| - 자본금 | 9,374 | - 당기순이익 | -11,795 | ||
| - 자본총계 | 58,839 | *주당순이익(원) | -629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,558 | - 매출액 | 14,617 | |
| - 부채총계 | 33,291 | - 영업이익 | -8,615 | ||
| - 자본금 | 9,374 | - 당기순이익 | -12,040 | ||
| - 자본총계 | 52,267 | *주당순이익(원) | -607 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ▷원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 김성철 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 ●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임) ▷원안대로 승인 ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하용 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 라이프리버㈜ 대표이사 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사 |
| 김성철 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | ㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표 |
| 김정호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | ㈜제이티 상무 일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 복합팀 Partner 회계법인 이상 Partner (現) 하온회계법인 대표이사 |
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