주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900848
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 김성철 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임) ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하용 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 라이프리버㈜ 대표이사 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사 |
| 김성철 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | ㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표 |
| 김정호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | ㈜제이티 상무 일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 복합팀 Partner 회계법인 이상 Partner (現) 하온회계법인 대표이사 |
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