주주총회소집공고 2024-03-14 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000293
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 야스 | |
| 대 표 이 사 : | 강 경 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 탄현면 한산로 69 | |
| (전 화) 031-904-8591 | ||
| (홈페이지) http://www.yasoled.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강 경 인 |
| (전 화) 031-904-8591 | ||
| (제22기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기(2023년1월1일～2023년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 김영식)
제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김인제)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
나. 전자투표에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제22기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 권유관리시스템
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증 명서, 대리인의 신분증
8. 참고사항
상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.
9. 기타사항
금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 14일
주식회사 야스
대표이사 강 경 인 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김홍국 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.03.02 | 제21기 결산 재무제표 승인의 건 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.04.04 | 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.08.07 | (주)야스 중국 현지법인 출자의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000 | 6,000 | 6,000 | - |
주)상기 지급된 보수총액은 2023년 연간 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
디스플레이 산업은 기존의 CRT에서 LCD에서 OLED로 발전하는 과정을 거쳐 오고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 시장은 지난 수년간 LCD를 중심으로 급격하게 성장해왔으나, 최근에는 그 성장의 무게중심이 OLED로 전환되었으며, 디스플레이 제조장비 역시 LCD 제조장비에서 OLED 제조장비로 성장의 축이 전환되었습니다. 당사는 OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.
최근 디스플레이는 초박형, 초경량화, 저전력, 고해상도, 고휘도 등의 고성능 사양의 요구 외에도 유저의 몰입감을 높이기 위해 소형모바일부터 대형 TV에 이르기 까지 화면이 휘어진 형태로 디스플레이 기술은 진화하고 있습니다. 또한 foldable, wearable, rollable로 발전되는 트랜드에 맞춰 산업 전반에 걸쳐 개발은 급속하게 진행되고 있으며, 내년 중으로 foldable display 성능을 가지는 휴대폰 출시가 임박해 있는 상황입니다. 또한 미래 disposable, stretchable까지 가능한 기술도 개발하여 관련 기술을 선점하기 위해 업계에서는 앞다투어 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 디스플레이 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 외형적인 부분까지 응용이 가능하기 때문이다. 최근에 갤럭시 모바일폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니즈 영역까지 넓히고 있는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED는 일찍이 기존 LED와는 다르게 면발광, flexible, warm white 등의 강점으로 차세대 조명용으로도 각광을 많이 받아 왔으며 현재는 실제 제품으로도 출하되고 있어 향후에는 LED조명을 대체할 것으로 기대되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2023년 연결재무제표 기준 매출 420억원으로 전년 548억 대비 23.4% 감소, 영업손실 54억으로 전년 영업손실 48억 대비 12.6% 감소, 당기순손실은 40억원으로 전년 당기순이익 13억 대비 221.1% 감소된 실적을 달성하였습니다.
사업내용 및 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다.
- 사업내용별 매출 현황
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 사업내용 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||
| 디스플레이 장비 | 증착시스템 | 107 | 23.1 | 59 | 10.8 |
| 증발원 | 97 | 25.4 | 194 | 35.5 | |
| 기타 및 유지보수 관련 매출 | 216 | 51.5 | 294 | 53.7 | |
| 합 계 | 420 | 100.0 | 548 | 100.0 | |
주1) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 증착시스템 매출액은 증착기 및 증발원을 포함한 금액입니다.
- 지역별 매출 현황
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | |
| 국 내 | 344 | 81.8 | 459 | 83.7 |
| 해 외 | 76 | 18.2 | 89 | 16.3 |
| 합 계 | 420 | 100.0 | 548 | 100.0 |
주) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 특수목적용기계제조업(C29272)을 영위하며디스플레이 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다
(2) 시장점유율
당사는 OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련하여 증착원 및 증착 시스템을 제작하여납품하고 있습니다. OLED 산업 발전이 시작될 때부터 증착 분야는 일본 업체들이 독점하는 핵심 기술 분야였습니다. 현재 OLED 시장 내 압도적인 점유율을 보유하고있는 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 모두 일본 Canon Tokki社의 증착장비를 사용하고 있습니다. 사실상 일본 Canon Tokki社의 독점 시장이었던 증착장비 시장은 당사가 2013년 LG디스플레이에 세계 최초 8G(대형 디스플레이) 증착장비를 수주하여 양산에 성공하면서 사실상 독점에서 벗어 날 수 있었습니다. 또한 LG디스플레이는 중소형 OLED 생산 라인에 선익시스템의 증착기를 투입하여 양산을 준비하고 있습니다. 그에 따라 현재 대규모 양산 라인에 OLED 증착기 납품 실적으로 시장에서 검증된 증착기 업체는 상기 기술한 바와 같이 日 Tokki社, 한국의 당사와 선익시스템등 3개 업체를 꼽을 수 있습니다.
OLED 증착장비 분야는 한국, 일본의 업체들이 경쟁하고 있으나 중소형은 일본의 Tokki가 양산에 성공하면서 앞서고 있으며, 대면적은 당사가 8G 개발 완료하고 양산 성공하며 기술적 우위를 보유하고 있습니다. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 당사는 전세계에서 유일한 업체이며, 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 설비의 투자여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동율 또한 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.
또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재하기에 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.
거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 신규 투자 및 시장 성장이 예상되는 대형 OLED 증착 장비에 대한 연구 및 개발을 통해 기업 경쟁력의 확보를 목표로 하고 있습니다. 또한 반도체 장비, 태양광 장비 등의 사업분야 진출을 위하여 연구개발을 진행 하고 있습니다.
(가) 대형(10.5G) OLED 증착시스템 개발
당사의 핵심 기술인 TV용 대면적 OLED는 현재 8G(2200x2500) 기반으로 현재 세계유일의 독보적 기술력을 보유하고 있습니다. 향후 OLED TV 시장의 성장 가능성이 높은만큼 국내외 OLED 패널 제조업체들의 10.5G(2940x3370) 기반의 연구개발에 큰 관심을 나타내고 있는 상황입니다. 현재 TV용 대면적 시장에서의 핵심 기술을 바탕으로 연구개발 및 양산장비 제작을 진행하여서 향후 OLED TV 시장에 원가절감 및 수요증가에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
(나) 반도체 장비 개발
당사의 주된 사업인 디스플레이 증착 장비 사업영역 외 매출 다각화를 위한 사업목적을 추가하였습니다. 반도체 제조 장비 중 검사 장비 영역에서 연구개발을 진행하고 있으며 연구개발단계의 장비를 납품하였습니다.
수주를 위한 목적으로 테스트 장비 검증 후 파일럿(Pilot) 장비를 거쳐 양산장비의 납품까지 계획하고 있으며 이는 고객사의 투자 일정에 따라 변동됩니다. 당사는 연구개발과 장비 개발을 수행하고 필요에 따라 관련 인력의 확대를 계획하고 있습니다.
(5) 조직도
야스_조직도_2023 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2023년 연결재무제표 기준 매출 420억원으로 전년 548억 대비 23.4% 감소, 영업손실 54억으로 전년 영업손실 48억 대비 12.6% 감소, 당기순손실은 40억원으로 전년 당기순이익 13억 대비 221.1% 감소된 실적을 달성하였습니다.
자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| * 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다. * 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. * 최종 재무제표 및 상세한 주석사항이 포함된 감사보고서는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
<연결 재무상태표>
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 22 (당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 21 (전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 88,053,990,905 | 105,913,285,154 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,709,972,898 | 15,504,394,870 | ||
| 매출채권및기타채권 | 18,050,013,865 | 14,703,756,227 | ||
| 재고자산 | 25,729,362,962 | 25,690,402,383 | ||
| 미청구공사 | 203,992,360 | - | ||
| 기타금융자산 | 35,308,854,966 | 43,070,690,246 | ||
| 기타유동자산 | 3,798,042,304 | 6,826,933,439 | ||
| 당기법인세자산 | 253,751,550 | 117,107,989 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 115,396,960,777 | 110,827,538,846 | ||
| 매출채권및기타채권 | 794,030,155 | 1,026,158,263 | ||
| 기타금융자산 | 36,321,196,492 | 37,698,465,280 | ||
| 유형자산 | 60,937,525,989 | 60,507,474,594 | ||
| 투자부동산 | 5,696,513,193 | 2,572,146,090 | ||
| 무형자산 | 2,762,904,319 | 2,939,705,283 | ||
| 관계기업투자 | 3,571,414,648 | 3,223,303,349 | ||
| 이연법인세자산 | 5,218,452,164 | 2,805,185,719 | ||
| 기타비유동자산 | 94,923,817 | 55,100,268 | ||
| 자 산 총 계 | 203,450,951,682 | 216,740,824,000 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 40,927,211,307 | 48,942,174,159 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,725,081,864 | 6,572,983,715 | ||
| 초과청구공사 | 8,056,518,507 | 14,976,248,965 | ||
| 차입금 | 124,930,000 | 33,240,000 | ||
| 리스부채 | 299,414,567 | 356,231,257 | ||
| 충당부채 | 1,737,772,298 | 1,918,443,856 | ||
| 당기법인세부채 | 411,066,306 | 19,165,036 | ||
| 기타유동부채 | 23,572,427,765 | 25,065,861,330 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 7,347,839,630 | 8,132,875,480 | ||
| 매입채무및기타채무 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 확정급여부채 | 333,282,489 | 222,619,458 | ||
| 리스부채 | 114,647,175 | 195,505,249 | ||
| 차입금 | 3,900,000,000 | 3,924,930,000 | ||
| 충당부채 | 2,949,909,966 | 3,739,820,773 | ||
| 부 채 총 계 | 48,275,050,937 | 57,075,049,639 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주 지분 | 155,082,989,281 | 159,089,407,493 | ||
| 자본금 | 6,569,000,000 | 6,569,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 52,001,891,282 | 51,896,090,475 | ||
| 기타자본구성요소 | (2,846,847,447) | (2,492,030,217) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (542,376,027) | (199,269,316) | ||
| 이익잉여금 | 99,901,321,473 | 103,315,616,551 | ||
| II. 비지배지분 | 92,911,464 | 576,366,868 | ||
| 자 본 총 계 | 155,175,900,745 | 159,665,774,361 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 203,450,951,682 | 216,740,824,000 | ||
<연결 포괄손익계산서>
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 41,987,801,728 | 54,812,295,302 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 35,819,835,365 | 45,826,816,415 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 6,167,966,363 | 8,985,478,887 | ||
| 판매비와관리비 | 11,605,350,528 | 13,816,384,847 | ||
| Ⅳ.영업이익(손실) | (5,437,384,165) | (4,830,905,960) | ||
| 1.기타수익 | 730,817,997 | 305,500,642 | ||
| 2.기타비용 | 1,843,590,538 | 98,080,396 | ||
| 3.금융수익 | 2,515,563,670 | 3,488,547,804 | ||
| 4.금융비용 | 1,857,130,241 | 893,113,082 | ||
| 5.지분법손익 | 348,111,299 | 319,497,880 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | (5,543,611,978) | (1,708,553,112) | ||
| Ⅵ.법인세비용 | (1,496,136,269) | (448,034,321) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (4,047,475,709) | (1,260,518,791) | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (359,446,233) | (90,638,328) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | (359,446,233) | (90,638,328) | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (343,106,711) | (124,000,876) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (16,339,522) | 33,362,548 | ||
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (4,406,921,942) | (1,351,157,119) | ||
| Ⅹ. 당기순이익의 귀속 | (4,047,475,709) | (1,260,518,791) | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (3,404,980,245) | (845,462,189) | ||
| 2. 비지배지분 | (642,495,464) | (415,056,602) | ||
| XI. 총포괄이익의 귀속 | (4,406,921,942) | (1,351,157,119) | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (3,757,401,789) | (949,444,635) | ||
| 2. 비지배지분 | (649,520,153) | (401,712,484) | ||
| XII.지배지분에 대한 주당이익(손실) | ||||
| 기본주당이익(손실) | (264) | (97) | ||
| 희석주당이익(손실) | (264) | (97) | ||
<연결 자본변동표>
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | |||
2022년 1월 1일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | - | 161,406,038,386 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (845,462,189) | (415,056,602) | (1,260,518,791) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익 | - | - | - | (124,000,876) | - | - | (124,000,876) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 20,018,430 | 13,344,118 | 33,362,548 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 부여 | - | - | 27,093,452 | - | - | - | 27,093,452 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (743,788,710) | - | - | - | (743,788,710) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | 978,079,352 | 978,079,352 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (650,491,000) | - | (650,491,000) |
| 2022년 12월 31일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 576,366,868 | 159,665,774,361 |
2023년 1월 1일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 576,366,868 | 159,665,774,361 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,404,980,245) | (642,495,464) | (4,047,475,709) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산평 가손익 | - | - | - | (343,106,711) | - | - | (343,106,711) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (9,314,833) | (7,024,689) | (16,339,522) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 자기주식의 취득 | - | - | (354,817,230) | - | - | - | (354,817,230) |
| 연결대상범위의 변동 | 105,800,807 | 166,064,749 | 271,865,556 | ||||
| 2023년 12월 31일 | 6,569,000,000 | 52,001,891,282 | (2,846,847,447) | (542,376,027) | 99,901,321,473 | 92,911,464 | 155,175,900,745 |
<연결 현금흐름표>
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (11,638,361,041) | (3,772,094,538) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (12,723,590,993) | (4,577,542,891) | ||
| 연결당기순이익(손실) | (4,047,475,709) | (1,260,518,791) | ||
| 조정 | 1,221,639,858 | 1,430,299,109 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (9,897,755,142) | (4,747,323,209) | ||
| 2. 이자 수취 | 1,867,202,057 | 1,091,233,380 | ||
| 3. 이자 지급 | (216,745,957) | (45,261,436) | ||
| 4. 배당금 수취 | 6,308,692 | 2,068,000 | ||
| 5. 법인세 환급(납부)액 | (571,534,840) | (242,591,591) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,205,065,634 | (8,945,639,259) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 43,132,008,428 | 21,787,082,443 | ||
| 대여금의 회수 | - | 300,303,032 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 43,070,690,246 | 2,000,556,769 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 15,449,501,947 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | 1,400,000,000 | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 114,213,543 | ||
| 보증금의 감소 | 53,500,000 | 665,471,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 7,818,182 | 16,363,636 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금의 증가 | - | 1,840,672,516 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (41,926,942,794) | (30,732,721,702) | ||
| 대여금의 대여 | 518,500,000 | 500,000,000 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 30,811,969,799 | 12,981,611,224 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 119,520,000 | 119,520,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 4,500,010,000 | 449,501,947 | ||
| 종속기업의 취득 | - | 2,998,350,000 | ||
| 보증금의 증가 | 21,837,960 | 47,033,650 | ||
| 투자부동산의 취득 | 1,303,032,613 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 4,414,287,799 | 13,529,996,600 | ||
| 무형자산의 취득 | 237,784,623 | 106,708,281 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (359,816,196) | 374,649,161 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 798,261,070 | 3,850,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 450,001,000 | - | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 3,800,000,000 | ||
| 종속기업 유상증자 | 348,260,070 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 50,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,158,077,266) | (3,475,350,839) | ||
| 단기차입금의 상환 | 350,001,000 | 1,500,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 33,240,000 | 63,240,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 420,019,036 | 517,831,129 | ||
| 배당금 지급 | - | 650,491,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 354,817,230 | 743,788,710 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (10,793,111,603) | (12,343,084,636) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 15,504,394,870 | 27,936,733,008 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감 | (1,310,369) | (89,253,502) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 4,709,972,898 | 15,504,394,870 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
<재무상태표>
| 재 무 상 태 표 |
| 제 22 (당)기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 21 (전)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 (당)기 | 제21기 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 83,018,785,378 | 105,256,760,842 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,702,545,692 | 14,628,661,209 | ||
| 매출채권및기타채권 | 16,934,678,294 | 13,582,145,889 | ||
| 재고자산 | 25,916,798,021 | 25,825,767,634 | ||
| 미청구공사 | 203,992,360 | - | ||
| 기타금융자산 | 30,808,844,966 | 43,070,690,246 | ||
| 기타유동자산 | 5,199,119,845 | 8,040,930,845 | ||
| 당기법인세자산 | 252,806,200 | 108,565,019 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 115,395,789,886 | 107,126,701,399 | ||
| 매출채권및기타채권 | 762,386,760 | 995,147,760 | ||
| 기타금융자산 | 36,175,571,692 | 37,554,288,080 | ||
| 유형자산 | 55,441,723,177 | 53,246,326,840 | ||
| 투자부동산 | 9,375,178,703 | 2,572,146,090 | ||
| 무형자산 | 530,191,289 | 539,218,124 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 9,402,084,396 | 10,230,952,626 | ||
| 이연법인세자산 | 3,613,730,052 | 1,933,521,611 | ||
| 기타비유동자산 | 94,923,817 | 55,100,268 | ||
| 자 산 총 계 | 198,414,575,264 | 212,383,462,241 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 40,232,304,827 | 49,312,490,582 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,611,077,607 | 7,026,325,909 | ||
| 초과청구공사 | 8,056,518,507 | 14,976,248,965 | ||
| 리스부채 | 271,961,222 | 328,935,480 | ||
| 충당부채 | 1,737,772,298 | 1,918,443,856 | ||
| 당기법인세부채 | - | 19,165,036 | ||
| 기타유동부채 | 23,554,975,193 | 25,043,371,336 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 3,099,281,156 | 3,981,564,166 | ||
| 매입채무및기타채무 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 리스부채 | 99,371,190 | 191,743,393 | ||
| 충당부채 | 2,949,909,966 | 3,739,820,773 | ||
| 부 채 총 계 | 43,331,585,983 | 53,294,054,748 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 6,569,000,000 | 6,569,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 51,896,090,475 | 51,896,090,475 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | (2,846,847,447) | (2,492,030,217) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (542,376,027) | (199,269,316) | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 100,007,122,280 | 103,315,616,551 | ||
| 자 본 총 계 | 155,082,989,281 | 159,089,407,493 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 198,414,575,264 | 212,383,462,241 | ||
<포괄손익계산서>
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 41,733,740,788 | 54,730,012,632 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 35,087,492,626 | 44,864,287,920 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 6,646,248,162 | 9,865,724,712 | ||
| 판매비와관리비 | 9,795,766,504 | 12,751,648,252 | ||
| Ⅳ.영업이익(손실) | (3,149,518,342) | (2,885,923,540) | ||
| 1.기타수익 | 394,132,516 | 301,944,247 | ||
| 2.기타비용 | 1,757,422,339 | 96,900,463 | ||
| 3.금융수익 | 2,504,558,434 | 3,451,951,500 | ||
| 4.금융비용 | 1,639,107,781 | 844,022,301 | ||
| 5.지분법손익 | (819,553,397) | (1,333,401,934) | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) | (4,466,910,909) | (1,406,352,491) | ||
| Ⅵ.법인세비용 | (1,167,731,471) | (560,890,302) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (3,299,179,438) | (845,462,189) | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (343,106,711) | (124,000,876) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | (343,106,711) | (124,000,876) | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (343,106,711) | (124,000,876) | ||
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (3,642,286,149) | (969,463,065) | ||
| Ⅹ.주당이익(손실) | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (256) | (65) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (256) | (65) | ||
<자본변동표>
| 자 본 변 동 표 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일(전기초) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | 161,406,038,386 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (845,462,189) | (845,462,189) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (124,000,876) | - | (124,000,876) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 20,018,430 | 20,018,430 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 27,093,452 | - | - | 27,093,452 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (743,788,710) | - | - | (743,788,710) |
| 현금배당 | - | - | - | - | (650,491,000) | (650,491,000) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 159,089,407,493 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 159,089,407,493 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,299,179,438) | (3,299,179,438) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (343,106,711) | - | (343,106,711) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | (9,314,833) | (9,314,833) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (354,817,230) | - | - | (354,817,230) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,846,847,447) | (542,376,027) | 100,007,122,280 | 155,082,989,281 |
<현금흐름표>
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,738,996,639) | (5,084,131,225) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (12,018,821,652) | (5,901,329,424) | ||
| 당기순이익(손실) | (3,299,179,438) | (845,462,189) | ||
| 조정 | 2,004,346,667 | 2,473,631,520 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (10,723,988,881) | (7,529,498,755) | ||
| 2. 이자 수취 | 1,865,370,573 | 1,061,761,650 | ||
| 3. 법인세 환급(납부)액 | (585,545,560) | (244,563,451) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 553,147,757 | (5,888,621,122) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 43,132,008,428 | 19,045,606,895 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 43,070,690,246 | 2,000,056,769 | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산의 처분 | - | 15,449,501,947 | ||
| 매각예정자산의처분 | - | 1,400,000,000 | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 114,213,543 | ||
| 보증금의 감소 | 53,500,000 | 65,471,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 7,818,182 | 16,363,636 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (42,578,860,671) | (24,934,228,017) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 30,811,969,799 | 12,981,611,224 | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산의 취득 | - | 449,501,947 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 119,520,000 | 119,520,000 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 2,998,350,000 | ||
| 대여금의 증가 | 500,000,000 | - | ||
| 보증금의 증가 | 20,739,000 | 45,500,000 | ||
| 투자부동산의 증가 | 6,803,032,613 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 4,113,491,065 | 8,243,802,803 | ||
| 무형자산의 취득 | 210,108,194 | 95,942,043 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (738,956,266) | (1,701,200,839) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 50,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 50,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (738,956,266) | (1,751,200,839) | ||
| 리스부채의 상환 | 384,139,036 | 356,921,129 | ||
| 배당금 지급 | - | 650,491,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 354,817,230 | 743,788,710 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (10,924,805,148) | (12,673,953,186) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 14,628,661,209 | 27,391,867,897 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감 | (1,310,369) | (89,253,502) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 3,702,545,692 | 14,628,661,209 | ||
- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<이익잉여금처분계산서>
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 22기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2024년 3월 29일) |
| 제 21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2023년 3월 31일) |
| 주식회사 야스 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 98,970,437 | 102,278,931 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 102,278,931 | 103,104,375 |
| 지분법이익잉여금 | (9,315) | 20,018 |
| 당기순이익(손실) | (3,299,179) | (845,462) |
| 2. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당 | - | - |
| 3. 차기이월미처분이익잉여금 | 98,970,437 | 102,278,931 |
3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제22(당)기 | 제21(전)기 |
| 배당의 종류 | 현금배당 | 현금배당 |
| 발행주식 수(주) | 13,058,000 | 13,058,000 |
| 1주당 배당금(원) | - | - |
| 시가배당율(%) | - | - |
| 배당금 총액(천원) | - | - |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영식 | 1955.02.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영식 | 교수 | 78.03 ~ 85.02 94.08 ~ 95.08 01.06 ~ 12.02 04.11 ~ 13.05 03.08 ~ 20.02 07.07 ~ 13.06 87.03 ~ 현 재 | 한국과학기술원 물리학과 박사 졸업 단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자 보건복지부 의료기기위원회 위원 대학산업기술지원단 평가위원 미국 레이저학회 회원 단국대학교 물리학교 정교수 및 명예교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 당사 사업과 경영 환경 체계에 대한 이해를 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행으로 회사의 지속성장 및 발전에 적극 기여하고 앞으로도 독립적인 위치에서 선관주의 의무,상호 업무집행 감시 업무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 주주 가치 제고를 위해 노력할것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 다년간의 해당 분야에 대한 폭넓은 경험과 전문적인 지식과 역량을 바탕으로 회사와 독립적인 관계에서 주주권익을 보호 및 업무집행 감시 의무 등 사외이사의 직무를 충실히 이행 할 것으로 판단됨 |
확인서
야스_사외이사 선임(확인서) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김인제 | 1955.12.09 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김인제 | (주)야스 상근감사 | 1988 ~ 1996 1996 ~ 2000 2002 ~ 2004 2004 ~ 2006 2006 ~ 2013 2018 ~ 현재 | 뉴욕주립대 응용공학박사 박사 졸업 삼성 그룹 사업부장 CyberLogitec(주) CEO 한국신용정보(주) 상무 롯데정보통신(주) 상무 (주)야스 감사(2018~현재) | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김인제 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인하였으며, 여러 기업체의 경력을 바탕으로 2018년 상근감사로 취힘 후 직무를 적극적으로 수행하였으므로 지속적인 감사업무를 수행 할 적임자로 판단됨 |
확인서
야스_상근감사 선임(확인서) |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항 없음
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 659,105천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000천원 |
주)상기 지급된 보수총액은 2023년 연간 기준입니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 28,250천원 |
| 최고한도액 | 500,000천원 |
주)상기 지급된 보수총액은 2023년 연간 기준입니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
*사업보고서는 2024년 3월 21일 주주총회 1주전에 공시될 예정입니다.
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.yasoled.com > 회사소식 > 공지사항&뉴스
2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
▣ 전자투표에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 제22기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 권유관리시스템
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 기간
- 2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가 능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ▣ 주총집중일 주총 개최 사유 코스닥협회 지정 주주총회 개최 집중(예상)일은 3월 22일(금), 27일(수), 29일(금)입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000293
