주주총회소집결의 2024-02-29 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900504
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김영식) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인제) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 물리학과 박사 졸업 단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자 보건복지부 의료기기위원회 위원 現)단국대학교 물리학과 명예교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인제 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사 |
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