주주총회소집공고 2023-03-16 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000786
| 2023년 3월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 야스 | |
| 대 표 이 사 : | 강 경 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 탄현면 한산로 69 | |
| (전 화) 031-904-8591 | ||
| (홈페이지)http://www.yasoled.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강 경 인 |
| (전 화) 031-904-8591 | ||
| (제21기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일～2022년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인 의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 정광호)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임 주주의 인감증 명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 금번 주주총회시 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
- 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 등이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시기를 부탁드립니다.
2023년 3월 16일
주식회사 야스
대표이사 강 경 인 (직인생략)
※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| A (출석률:100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.25 | 제20기 결산 재무제표 승인의 건 현금배당 결의의 건 이사회 규정 개정의 건 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.25 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.03.28 | 내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.10.07 | 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.03.02 | 제21기 결산 재무제표 승인의 건 제21기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000 | 6,000 | 6,000 | - |
주)상기 지급된 보수총액은 2022년 연간 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
디스플레이 산업은 기존의 CRT에서 LCD에서 OLED로 발전하는 과정을 거쳐 오고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 시장은 지난 수년간 LCD를 중심으로 급격하게 성장해왔으나, 최근에는 그 성장의 무게중심이 OLED로 전환되었으며, 디스플레이 제조장비 역시 LCD 제조장비에서 OLED 제조장비로 성장의 축이 전환되었습니다. 당사는 OLED 제조장비의 핵심 기술인 증착기 및 증착원 기술을 보유하여 패널업체에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.
최근 디스플레이는 초박형, 초경량화, 저전력, 고해상도, 고휘도 등의 고성능 사양의 요구 외에도 유저의 몰입감을 높이기 위해 소형모바일부터 대형 TV에 이르기 까지 화면이 휘어진 형태로 디스플레이 기술은 진화하고 있습니다. 또한 foldable, wearable, rollable로 발전되는 트랜드에 맞춰 산업 전반에 걸쳐 개발은 급속하게 진행되고 있으며, 내년 중으로 foldable display 성능을 가지는 휴대폰 출시가 임박해 있는 상황입니다. 또한 미래 disposable, stretchable까지 가능한 기술도 개발하여 관련 기술을 선점하기 위해 업계에서는 앞다투어 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
최근 OLED가 각광받은 이유는 기존 LCD가 가지고 있는 기술적인 한계를 넘어 차세대 디스플레이로서 요구되는 고성능의 디스플레이 성능과 산업에서 요구되는 다양한 형태의 외형적인 부분까지 응용이 가능하기 때문이다. 최근에 갤럭시 모바일폰과 OLED TV 제품은 이미 일상 생활에 들어온 지 오래된 상황이며 PC와 노트북용 모니터, 자동차용 디스플레이와 사이니즈 영역까지 넓히고 있는 OLED 관련 기사는 손쉽게 접할 수가 있습니다. OLED는 일찍이 기존 LED와는 다르게 면발광, flexible, warm white 등의 강점으로 차세대 조명용으로도 각광을 많이 받아 왔으며 현재는 실제 제품으로도 출하되고 있어 향후에는 LED조명을 대체할 것으로 기대되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2022년 연결재무제표 기준 매출 548억원으로 전년 497억 대비 10.3% 증가, 영업손실 48억으로 전년 영업이익 15억 대비 적자전환, 당기순손실은 13억원으로 전년 당기순이익 21억 대비 적자전환된 실적을 달성하였습니다.
사업내용 및 지역별 매출 현황은 다음과 같습니다.
- 사업내용별 매출 현황
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 사업내용 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||
| 디스플레이 장비 | 증착시스템 | 59 | 10.8 | 110 | 22.1 |
| 증발원 | 194 | 35.5 | 136 | 27.4 | |
| 기타 및 유지보수 관련 매출 | 294 | 53.7 | 251 | 50.5 | |
| 합 계 | 548 | 100.0 | 497 | 100.0 | |
주1) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 증착시스템 매출액은 증착기 및 증발원을 포함한 금액입니다.
- 지역별 매출 현황
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | |
| 국 내 | 459 | 83.7 | 367 | 73.9 |
| 해 외 | 89 | 16.3 | 130 | 26.1 |
| 합 계 | 548 | 100.0 | 497 | 100.0 |
주) 해당 매출액은 연결 재무제표 기준입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준분류산업분류표에 따른 특수목적용기계제조업(C29272)을 영위하며디스플레이 분야의 단일 사업부문만을 가지고 있어, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다
(2) 시장점유율
당사는 OLED 산업의 핵심 분야인 증착 관련하여 증착원 및 증착 시스템을 제작하여납품하고 있습니다. OLED 산업 발전이 시작될 때부터 증착 분야는 일본 업체들이 독점하는 핵심 기술 분야였습니다. 현재 OLED 시장 내 압도적인 점유율을 보유하고있는 삼성디스플레이와 LG디스플레이는 모두 일본 Canon Tokki社의 증착장비를 사용하고 있습니다. 사실상 일본 Canon Tokki社의 독점 시장이었던 증착장비 시장은 당사가 2013년 LG디스플레이에 세계 최초 8G(대형 디스플레이) 증착장비를 수주하여 양산에 성공하면서 사실상 독점에서 벗어 날 수 있었습니다. 또한 LG디스플레이는 중소형 OLED 생산 라인에 선익시스템의 증착기를 투입하여 양산을 준비하고 있습니다. 그에 따라 현재 대규모 양산 라인에 OLED 증착기 납품 실적으로 시장에서 검증된 증착기 업체는 상기 기술한 바와 같이 日 Tokki社, 한국의 당사와 선익시스템등 3개 업체를 꼽을 수 있습니다.
OLED 증착장비 분야는 한국, 일본의 업체들이 경쟁하고 있으나 중소형은 일본의 Tokki가 양산에 성공하면서 앞서고 있으며, 대면적은 당사가 8G 개발 완료하고 양산 성공하며 기술적 우위를 보유하고 있습니다. 증착기와 증착원 모두 양산 성공경험을 보유하고 당사는 전세계에서 유일한 업체이며, 특히 8G 대형 제품을 생산할 수 있는 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 내구성 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방 산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인 증설하거나 신규 투자를 수행하며, 디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 변동될 수밖에 없습니다. 따라서 디스플레이 장비산업은 그 전방산업인 디스플레이 패널산업 경기에 민감하게 반응합니다. 즉, 디스플레이산업은 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특징을 갖고 있어, 디스플레이 설비의 투자여부에 따라 통상 30~36개월 주기로 경기변동 사이클을 나타나고 있어 디스플레이 장비업체의 가동율 또한 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.
또한 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자에서 제품생산까지 일정한 시차가 존재하기에 수요 증가를 예측하고 투자를 시작하면 투자가 완료되는 시점에서 생산물량이 급증하여 초과공급이 발생하게 되고, 이후에는 투자를 축소하게 돼 일정시점 이후 초과수요가 발생하는 양상이 반복되어 왔습니다. 하지만 현재 LCD 패널은 성숙기에 접어든 상황에서 공급과잉 상태에 있어, 과거와 같은 패턴을 보이지는 않을 전망이며, OLED의 경우는 과거 LCD가 보여주었던 [투자실행 → 공급증가 → 초과공급 → 투자축소 → 수요증가 → 초과수요 → 투자실행]의 사이클을 반복할 가능성이 있습니다.
거시경제 요인 등 경기변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 수요증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 OLED 산업은 현재 초기 시장형성 단계로 국내 대형 패널 양산업체가 시장을 주도하고 있으며, 추격하는 해외업체들과의 경쟁적인 기술개발과 설비투자로 인하여 향후 상당 기간 동안 산업의 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 향후 신규 투자 및 시장 성장이 예상되는 대형 OLED 증착 장비에 대한 연구 및 개발을 통해 기업 경쟁력의 확보를 목표로 하고 있습니다. 또한 반도체 장비, 태양광 장비 등의 사업분야 진출을 위하여 연구개발을 진행 하고 있습니다.
(가) 대형(10.5G) OLED 증착시스템 개발
당사의 핵심 기술인 TV용 대면적 OLED는 현재 8G(2200x2500) 기반으로 현재 세계유일의 독보적 기술력을 보유하고 있습니다. 향후 OLED TV 시장의 성장 가능성이 높은만큼 국내외 OLED 패널 제조업체들의 10.5G(2940x3370) 기반의 연구개발에 큰 관심을 나타내고 있는 상황입니다. 현재 TV용 대면적 시장에서의 핵심 기술을 바탕으로 연구개발 및 양산장비 제작을 진행하여서 향후 OLED TV 시장에 원가절감 및 수요증가에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
(5) 조직도
야스_조직도_2022 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2022년 연결재무제표 기준 매출 548억원으로 전년 497억 대비 10.3% 증가, 영업손실 48억으로 전년 영업이익 15억 대비 적자전환, 당기순손실은 13억원으로 전년 당기순이익 21억 대비 적자전환된 실적을 달성하였습니다.
자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| * 아래 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 개별재무제표입니다. * 당기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. * 최종 재무제표 및 상세한 주석사항이 포함된 감사보고서는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결재무제표
<연결 재무상태표>
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 21 (당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 20 (전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 105,913,285,154 | 127,334,385,132 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,504,394,870 | 27,936,733,008 | ||
| 매출채권및기타채권 | 14,703,756,227 | 26,333,035,658 | ||
| 재고자산 | 25,690,402,383 | 21,700,566,809 | ||
| 미청구공사 | - | - | ||
| 기타금융자산 | 43,070,690,246 | 46,550,554,822 | ||
| 기타유동자산 | 6,826,933,439 | 3,933,905,001 | ||
| 매각예정자산 | - | 756,027,322 | ||
| 당기법인세자산 | 117,107,989 | 123,562,512 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 110,827,538,846 | 96,699,387,207 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,026,158,263 | 1,515,118,760 | ||
| 기타금융자산 | 37,698,465,280 | 38,402,197,662 | ||
| 유형자산 | 60,507,474,594 | 48,311,468,171 | ||
| 투자부동산 | 2,572,146,090 | 2,572,146,090 | ||
| 무형자산 | 2,939,705,283 | 683,052,040 | ||
| 관계기업투자 | 3,223,303,349 | 2,903,805,469 | ||
| 이연법인세자산 | 2,805,185,719 | 2,275,562,030 | ||
| 기타비유동자산 | 55,100,268 | 36,036,985 | ||
| 자 산 총 계 | 216,740,824,000 | 224,033,772,339 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 48,942,174,159 | 58,325,141,702 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,572,983,715 | 12,308,436,322 | ||
| 초과청구공사 | 14,976,248,965 | 17,454,958,503 | ||
| 차입금 | 33,240,000 | 1,500,000,000 | ||
| 리스부채 | 356,231,257 | 408,809,316 | ||
| 충당부채 | 1,918,443,856 | 389,747,424 | ||
| 당기법인세부채 | 19,165,036 | 27,447,053 | ||
| 기타유동부채 | 25,065,861,330 | 26,235,743,084 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 8,132,875,480 | 4,302,592,251 | ||
| 매입채무및기타채무 | 50,000,000 | 639,819,741 | ||
| 확정급여부채 | 222,619,458 | - | ||
| 리스부채 | 195,505,249 | 71,801,039 | ||
| 차입금 | 3,924,930,000 | - | ||
| 충당부채 | 3,739,820,773 | 3,590,971,471 | ||
| 부 채 총 계 | 57,075,049,639 | 62,627,733,953 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주 지분 | 159,089,407,493 | 161,406,038,386 | ||
| 자본금 | 6,569,000,000 | 6,569,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 51,896,090,475 | 51,896,090,475 | ||
| 기타자본구성요소 | (2,492,030,217) | (1,775,334,959) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (199,269,316) | (75,268,440) | ||
| 이익잉여금 | 103,315,616,551 | 104,791,551,310 | ||
| II. 비지배지분 | 576,366,868 | - | ||
| 자 본 총 계 | 159,665,774,361 | 161,406,038,386 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 216,740,824,000 | 224,033,772,339 | ||
<연결 포괄손익계산서>
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 54,812,295,302 | 49,692,710,775 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 45,826,816,415 | 36,991,005,691 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 8,985,478,887 | 12,701,705,084 | ||
| 판매비와관리비 | 13,816,384,847 | 11,202,041,979 | ||
| Ⅳ.영업이익 | (4,830,905,960) | 1,499,663,105 | ||
| 1.기타수익 | 305,500,642 | 228,727,131 | ||
| 2.기타비용 | 98,080,396 | 122,377,496 | ||
| 3.금융수익 | 3,488,547,804 | 1,836,948,591 | ||
| 4.금융비용 | 893,113,082 | 1,444,428,315 | ||
| 5.지분법손익 | 319,497,880 | 175,109,107 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | (1,708,553,112) | 2,173,642,123 | ||
| Ⅵ.법인세비용 | (448,034,321) | 71,406,003 | ||
| Ⅶ.당기순이익 | (1,260,518,791) | 2,102,236,120 | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (90,638,328) | (50,551,800) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | (90,638,328) | (50,551,800) | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (124,000,876) | (50,551,800) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 33,362,548 | |||
| Ⅸ.총포괄이익 | (1,351,157,119) | 2,051,684,320 | ||
| Ⅹ. 당기순이익의 귀속 | (1,260,518,791) | 2,102,236,120 | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (845,462,189) | 2,102,236,120 | ||
| 2. 비지배지분 | (415,056,602) | - | ||
| XI. 총포괄이익의 귀속 | (1,351,157,119) | 2,051,684,320 | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (949,444,635) | 2,051,684,320 | ||
| 2. 비지배지분 | (401,712,484) | - | ||
| XII.지배지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | (97) | 162 | ||
| 희석주당이익 | (97) | 162 | ||
<연결 자본변동표>
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | |||
2021년 1월 1일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,067,730,740) | (126,654,840) | 104,090,635,390 | - | 160,361,340,285 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,102,236,120 | - | 2,102,236,120 |
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (50,551,800) | - | - | (50,551,800) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 처분 | - | - | - | 101,938,200 | (101,938,200) | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 행사 | - | - | (15,126,364) | - | - | - | (15,126,364) |
| 주식선택권 부여 | - | - | 176,591,250 | - | - | - | 176,591,250 |
| 자기주식의 처분 | - | - | 130,930,895 | - | - | - | 130,930,895 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (1,299,382,000) | - | (1,299,382,000) |
| 2021년 12월 31일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | - | 161,406,038,386 |
2022년 1월 1일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | - | 161,406,038,386 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (845,462,189) | (415,056,602) | (1,260,518,791) |
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (124,000,876) | - | - | (124,000,876) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 20,018,430 | 13,344,118 | 33,362,548 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 27,093,452 | - | - | - | 27,093,452 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (743,788,710) | - | - | - | (743,788,710) |
| 연결대상범위의 변동 | - | - | - | - | - | 978,079,352 | 978,079,352 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (650,491,000) | - | (650,491,000) |
| 2022년 12월 31일 | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 576,366,868 | 159,665,774,361 |
<연결 현금흐름표>
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,772,094,538) | 24,507,561,523 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (4,577,542,891) | 24,492,303,799 | ||
| 연결당기순이익 | (1,260,518,791) | 2,102,236,120 | ||
| 조정 | 1,430,299,109 | 2,447,827,710 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (4,747,323,209) | 19,942,239,969 | ||
| 2. 이자 수취 | 1,091,233,380 | 644,615,189 | ||
| 3. 이자 지급 | (45,261,436) | (37,243,874) | ||
| 4. 배당금 수취 | 2,068,000 | 25,630,000 | ||
| 5. 법인세 환급(납부)액 | (242,591,591) | (617,743,591) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (8,945,639,259) | (6,974,289,017) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,787,082,443 | 17,406,180,882 | ||
| 대여금의 회수 | 300,303,032 | 100,000,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 2,000,556,769 | 2,000,000,001 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 15,449,501,947 | 15,210,719,579 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 69,310,000 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 1,400,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | 114,213,543 | - | ||
| 보증금의 감소 | 665,471,000 | 19,333,120 | ||
| 유형자산의 처분 | 16,363,636 | 6,818,182 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금의 증가 | 1,840,672,516 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (30,732,721,702) | (24,380,469,899) | ||
| 대여금의 대여 | 500,000,000 | - | ||
| 단기금융상품의 취득 | 12,981,611,224 | 2,000,056,769 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 119,520,000 | 119,520,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 449,501,947 | 20,253,931,820 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 187,500,000 | ||
| 종속기업의 취득 | 2,998,350,000 | - | ||
| 보증금의 증가 | 47,033,650 | 130,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 13,529,996,600 | 1,467,203,782 | ||
| 무형자산의 취득 | 106,708,281 | 222,257,528 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 374,649,161 | (1,744,700,347) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,850,000,000 | 76,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 3,800,000,000 | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 76,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 50,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,475,350,839) | (1,820,700,347) | ||
| 단기차입금의 상환 | 1,500,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 63,240,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 517,831,129 | 521,318,347 | ||
| 배당금 지급 | 650,491,000 | 1,299,382,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 743,788,710 | - | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (12,343,084,636) | 15,788,572,159 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 27,936,733,008 | 11,900,165,245 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감 | (89,253,502) | 247,995,604 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 15,504,394,870 | 27,936,733,008 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
<재무상태표>
| 재 무 상 태 표 |
| 제 21 (당)기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 20 (전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제21기 (당)기 | 제20기 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 105,256,760,842 | 127,199,442,681 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,628,661,209 | 27,391,867,897 | ||
| 매출채권및기타채권 | 13,582,145,889 | 25,438,261,138 | ||
| 재고자산 | 25,825,767,634 | 21,624,020,829 | ||
| 미청구공사 | - | - | ||
| 기타금융자산 | 43,070,690,246 | 46,550,554,822 | ||
| 기타유동자산 | 8,040,930,845 | 5,325,645,001 | ||
| 매각예정자산 | - | 756,027,322 | ||
| 당기법인세자산 | 108,565,019 | 113,065,672 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 107,126,701,399 | 98,323,870,173 | ||
| 매출채권및기타채권 | 995,147,760 | 915,118,760 | ||
| 기타금융자산 | 37,554,288,080 | 38,258,405,862 | ||
| 유형자산 | 53,246,326,840 | 46,213,015,848 | ||
| 투자부동산 | 2,572,146,090 | 2,572,146,090 | ||
| 무형자산 | 539,218,124 | 683,052,040 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 10,230,952,626 | 8,545,986,130 | ||
| 이연법인세자산 | 1,933,521,611 | 1,100,108,458 | ||
| 기타비유동자산 | 55,100,268 | 36,036,985 | ||
| 자 산 총 계 | 212,383,462,241 | 225,523,312,854 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 49,312,490,582 | 59,814,682,217 | ||
| 매입채무및기타채무 | 7,026,325,909 | 15,732,330,687 | ||
| 초과청구공사 | 14,976,248,965 | 17,454,958,503 | ||
| 리스부채 | 328,935,480 | 275,180,510 | ||
| 충당부채 | 1,918,443,856 | 389,747,424 | ||
| 당기법인세부채 | 19,165,036 | 27,447,053 | ||
| 기타유동부채 | 25,043,371,336 | 25,935,018,040 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 3,981,564,166 | 4,302,592,251 | ||
| 매입채무및기타채무 | 50,000,000 | 639,819,741 | ||
| 리스부채 | 191,743,393 | 71,801,039 | ||
| 충당부채 | 3,739,820,773 | 3,590,971,471 | ||
| 부 채 총 계 | 53,294,054,748 | 64,117,274,468 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 6,569,000,000 | 6,569,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 51,896,090,475 | 51,896,090,475 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | (2,492,030,217) | (1,775,334,959) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (199,269,316) | (75,268,440) | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 103,315,616,551 | 104,791,551,310 | ||
| 자 본 총 계 | 159,089,407,493 | 161,406,038,386 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 212,383,462,241 | 225,523,312,854 | ||
<포괄손익계산서>
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 54,730,012,632 | 49,460,660,775 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 44,864,287,920 | 36,886,117,327 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 9,865,724,712 | 12,574,543,448 | ||
| 판매비와관리비 | 12,751,648,252 | 11,146,916,383 | ||
| Ⅳ.영업이익 | (2,885,923,540) | 1,427,627,065 | ||
| 1.기타수익 | 301,944,247 | 253,828,917 | ||
| 2.기타비용 | 96,900,463 | 121,184,590 | ||
| 3.금융수익 | 3,451,951,500 | 1,795,357,162 | ||
| 4.금융비용 | 844,022,301 | 1,401,573,859 | ||
| 5.지분법손익 | (1,333,401,934) | 330,409,033 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | (1,406,352,491) | 2,284,463,728 | ||
| Ⅵ.법인세비용 | (560,890,302) | 182,227,608 | ||
| Ⅶ.당기순이익 | (845,462,189) | 2,102,236,120 | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | (124,000,876) | (50,551,800) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 : | (124,000,876) | (50,551,800) | ||
| 공정가치측정금융자산평가손익 | (124,000,876) | (50,551,800) | ||
| Ⅸ.총포괄이익 | (969,463,065) | 2,051,684,320 | ||
| Ⅹ.주당이익 | ||||
| 기본주당순이익 | (65) | 162 | ||
| 희석주당순이익 | (65) | 162 | ||
<자본변동표>
| 자 본 변 동 표 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일(전기초) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,067,730,740) | (126,654,840) | 104,090,635,390 | 160,361,340,285 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,102,236,120 | 2,102,236,120 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (50,551,800) | - | (50,551,800) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 처분 | - | - | - | 101,938,200 | (101,938,200) | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 주식선택권 행사 | - | - | (15,126,364) | - | - | (15,126,364) |
| 주식선택권 부여 | - | - | 176,591,250 | - | - | 176,591,250 |
| 자기주식의 처분 | - | - | 130,930,895 | - | - | 130,930,895 |
| 현금배당 | - | - | - | - | (1,299,382,000) | (1,299,382,000) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | 161,406,038,386 |
| 2022년 01월 01일(당기초) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (1,775,334,959) | (75,268,440) | 104,791,551,310 | 161,406,038,386 |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (845,462,189) | (845,462,189) |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | (124,000,876) | - | (124,000,876) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 지분법이익잉여금 | - | - | - | - | 20,018,430 | 20,018,430 |
| 주식선택권 부여 | - | - | 27,093,452 | - | - | 27,093,452 |
| 자기주식의 처분 | - | - | (743,788,710) | - | - | (743,788,710) |
| 현금배당 | - | - | - | - | (650,491,000) | (650,491,000) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 6,569,000,000 | 51,896,090,475 | (2,492,030,217) | (199,269,316) | 103,315,616,551 | 159,089,407,493 |
<현금흐름표>
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 야스 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,084,131,225) | 25,192,089,799 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (5,901,329,424) | 25,322,989,030 | ||
| 당기순이익 | (845,462,189) | 2,102,236,120 | ||
| 조정 | 2,473,631,520 | 2,119,815,126 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (7,529,498,755) | 21,100,937,784 | ||
| 2. 이자 수취 | 1,061,761,650 | 606,082,430 | ||
| 3. 배당금 수취 | - | 23,750,000 | ||
| 4. 법인세 환급(납부)액 | (244,563,451) | (760,731,661) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,888,621,122) | (6,701,445,924) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 19,045,606,895 | 17,306,180,882 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 2,000,056,769 | 2,000,000,001 | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산의 처분 | 15,449,501,947 | 15,210,719,579 | ||
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분 | - | 69,310,000 | ||
| 매각예정자산의처분 | 1,400,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | 114,213,543 | - | ||
| 보증금의 감소 | 65,471,000 | 19,333,120 | ||
| 유형자산의 처분 | 16,363,636 | 6,818,182 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (24,934,228,017) | (24,007,626,806) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 12,981,611,224 | 2,000,056,769 | ||
| 당기손익_공정가치측정금융자산의 취득 | 449,501,947 | 20,253,931,820 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 119,520,000 | 119,520,000 | ||
| 지분법적용투자주식의 취득 | 2,998,350,000 | 187,500,000 | ||
| 보증금의 증가 | 45,500,000 | 130,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 8,243,802,803 | 1,094,360,689 | ||
| 무형자산의 취득 | 95,942,043 | 222,257,528 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,701,200,839) | (1,564,700,347) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 50,000,000 | 76,000,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 76,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 50,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,751,200,839) | (1,640,700,347) | ||
| 리스부채의 상환 | 356,921,129 | 341,318,347 | ||
| 배당금 지급 | 650,491,000 | 1,299,382,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 743,788,710 | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (12,673,953,186) | 16,925,943,528 | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 27,391,867,897 | 10,217,928,765 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환산에 의한 증감 | (89,253,502) | 247,995,604 | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 14,628,661,209 | 27,391,867,897 | ||
- 재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<이익잉여금처분계산서>
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 21기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일) |
| 제 20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 28일) |
| 주식회사 야스 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 102,278,931 | 103,819,915 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 103,104,375 | 101,819,617 |
| 지분법이익잉여금 | 20,018 | 101,819,617 |
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | - | (101,938) |
| 당기순이익 | (845,462) | 2,102,236 |
| 2. 이익잉여금 처분액 | - | (715,540) |
| 이익준비금 | - | 65,049 |
| 현금배당 | - | 650,491 |
| 3. 차기이월미처분이익잉여금 | 102,278,931 | 103,104,375 |
3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제21(당)기 | 제20(전)기 |
| 배당의 종류 | 현금배당 | 현금배당 |
| 발행주식 수(주) | 13,058,000 | 13,058,000 |
| 1주당 배당금(원) | - | 50 |
| 시가배당율(%) | - | 0.3 |
| 배당금 총액(천원) | - | 650,491 |
주) 상기 배당금 총액은 보유중인 자기주식수를 제외한 금액입니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비, 동 부품, 모듈의 제조,판매 및 서비스업 1. OLED조명 장비, 동 부품, 모듈의 제조,판매 및 서비스업 1. 태양전지 장비, 동 부품, 모듈의 제조, 판매 및 서비스업 1. 각 호에 관련된 일체의 사업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 부동산 개발업 1. 토목 및 건물 건설업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비, 동 부품, 모듈의 제조,판매 및 서비스업 1. OLED조명 장비, 동 부품, 모듈의 제조,판매 및 서비스업 1. 태양전지 장비, 동 부품, 모듈의 제조, 판매 및 서비스업 1. 반도체 장비, 부품, 모듈의 제조, 판매 및 서비스업 1. 각 호에 관련된 일체의 사업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 부동산 개발업 1. 토목 및 건물 건설업 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화를 위한 사업목적추가 |
| 제 52 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 「상법」 제 447 조 및 제447 조의 2 의 각 서류를 작성하여 이사회 의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회의일의 6 주간 전에 제 1 항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회 회의일의 1 주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야한다. ⑤ 대표이사는 「상법」제447조의 서류를정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. <신설> <신설> ⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 제 52 조 (재무제표 등의 작성 등) ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ (좌동) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 「상법」제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회 사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고,감사 전원의 동의가 있는 경우 「상법」제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. | 이사회 재무제표 승인에 대한 특칙 정관 항목 추가 (상법 제449조의2) |
| 제 55 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 전항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. | 제 55 조 (이익배당) ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배 당을 정한다 | 이사회 재무제표 승 인시 이익배당 가능 항목 추가 (상법 제462조의 2항) |
부 칙
<신설> | 부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 제21기 정기 주주총회에서 승인한 2023년 3월 31일부터 시행한다. | 시행일 부칙 추가 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정광호 | 1956.02.13 | 사내이사 | - | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정광호 | (주)야스 사내이사 | 74.03 ~ 82.01 82.09 ~ 83.12 84.01 ~ 86.08 98.05 ~ 07.08 89.03 ~ 20.03 02.04 ~ 현 재 | 연세대학교 물리학 학사 졸업 Univ. of Oregon 물리학 석사 졸업 Univ. of Oregon 물리학 박사 졸업 연세대학교 초미세과학연구센터 (부)소장 연세대학교 물리학과 정교수 (주)야스 사내이사 및 연구소장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정광호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 정광호] 본 후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경속에서도 회사를 원만히 이끌어온 경영 및 연구 역량을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 성과 창출에 기여 할 것으로 판단 |
확인서
야스_정광호_확인서 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 706,289천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000천원 |
주)상기 지급된 보수총액은 2022년 연간 기준입니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 28,250천원 |
| 최고한도액 | 500,000천원 |
주)상기 지급된 보수총액은 2022년 연간 기준입니다.
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 23일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
*사업보고서는 2023년 3월 23일 주주총회 1주전에 공시될 예정입니다.
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.yasoled.com > 회사소식 > 공지사항&뉴스
2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.
- 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등)질환 증상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 서면 위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. - 주총집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000786
