정기주주총회결과 (제15기) 2024-03-28 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901019
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,350 | - 매출액 | 50,689 | |
| - 부채총계 | 107,319 | - 영업이익 | -9,303 | ||
| - 자본금 | 5,011 | - 당기순이익 | -39,439 | ||
| - 자본총계 | 38,031 | *주당순이익(원) | -1,011 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,060 | - 매출액 | 80,921 | |
| - 부채총계 | 136,806 | - 영업이익 | -13,469 | ||
| - 자본금 | 5,011 | - 당기순이익 | -32,912 | ||
| - 자본총계 | 51,254 | *주당순이익(원) | -762 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ제3-1호 감사 이규영 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이규영 상근감사는 제14기 정기주주총회(2023.03.29)에서 의결정족수 부족으로 재선임이 부결되었으나 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 감사의 권리의무를 유지해왔으며, 이번 제15기 정기주주총회 제3호 의안 '감사 선임의 건'의 승인을 통해 재선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한양대 법학 現 에스지이(주) 감사 現 보람합동법률사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 해외 아스콘제조 및 판매업 1. 해외 부동산개발 및 시행사업 1. 해외 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 골프연습장 운영업 | 사업다각화 및 해외 아스콘제조업 영위와 그 부수적인 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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