주주총회소집결의 2024-03-13 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901781
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제15기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한양대 법학 -現에스지이(주) 감사 -現보람합동법률사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 해외 아스콘제조 및 판매업 1. 해외 부동산개발 및 시행사업 1. 해외 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 영농사업 및 농산물 유통사업 1. 골프연습장 운영업 | 사업다각화 및 해외 아스콘제조업 영위와 그 부수적인 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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