정기주주총회결과 (제14기) 2023-03-29 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900976
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,011 | - 매출액 | 59,275 | |
| - 부채총계 | 111,934 | - 영업이익 | 1,380 | ||
| - 자본금 | 4,476 | - 당기순이익 | 2,669 | ||
| - 자본총계 | 70,076 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,478 | - 매출액 | 89,858 | |
| - 부채총계 | 118,490 | - 영업이익 | 566 | ||
| - 자본금 | 4,476 | - 당기순이익 | 2,411 | ||
| - 자본총계 | 74,988 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선) ㆍ3-2호 : 사외이사 김근영 재선임의 건 ㆍ3-3호 : 사외이사 심헌창 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ㆍ4-1호 : 감사 이규영 재선임의 건 → 의결정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제14기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 주주총회분산 프로그램 참여, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결권 주식수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 기존감사(이규영)의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창호 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 호원대 토목환경공학 現 에스지이(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근영 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 인하대 법학 現 에스지이(주) 사외이사 現 (주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원 現 인천 경실련 공동대표 前 인천광역시장 비서실장 | (주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원 |
| 심헌창 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 행정학 석사 現 (주)피엠이 대표이사 前 게일인터내셔널코리아 대표 | (주)피엠이 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900976
