정기주주총회결과 2023-03-29 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900664
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,243 | - 매출액 | 101,399 | |
| - 부채총계 | 32,666 | - 영업이익 | 25,478 | ||
| - 자본금 | 8,134 | - 당기순이익 | 26,674 | ||
| - 자본총계 | 140,576 | *주당순이익(원) | 1,683 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,296 | - 매출액 | 101,399 | |
| - 부채총계 | 32,719 | - 영업이익 | 24,970 | ||
| - 자본금 | 8,134 | - 당기순이익 | 26,677 | ||
| - 자본총계 | 140,576 | *주당순이익(원) | 1,686 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,484,129,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.39 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 손미진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-1호 의안 : 사내이사 유승범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 자기주식 취득의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 1주당 배당금은 보통주식(16,268,809주), 전환우선주(292,054)에 대한 배당금이며, 주당 150원 균등배당 - 상기2항의 배당금 총액 : 발행주식 총수인 16,560,863주로써 전환우선주 292,054주 포함한 것임 - 상기2항의 시가배당율 산출근거 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당 금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손미진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사 |
| 유승범 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900664
