주주총회소집결의 2023-03-02 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900800
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 오송사업장 별관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [목적사항] - 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 손미진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 유승범 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 자기주식 취득의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 및 전자위임장의 방법으로 행사 할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손미진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 1990~1997 한국생명공학연구원, 연구원 1997~1998 미국 NIEHS/NIH, 초청연구원 1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사 |
| 유승범 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 994~1995 애경산업 연구원 1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900800
