정기주주총회결과 2024-03-28 13:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800715
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,915,865 | - 매출액 | 2,502,056 | |
| - 부채총계 | 2,836,820 | - 영업이익 | -68,468 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | -303,885 | ||
| - 자본총계 | 5,079,045 | *주당순이익(원) | -3,120 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,767,920 | - 매출액 | 797,272 | |
| - 부채총계 | 1,933,713 | - 영업이익 | -41,712 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | 233,384 | ||
| - 자본총계 | 4,834,207 | *주당순이익(원) | 2,848 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김병규) ※ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 넷마블㈜ 대표이사, 경영기획담당 - 2022~2024 넷마블㈜ 경영기획담당 - 2018~2021 넷마블㈜ 위기관리담당 - 2015~2017 넷마블㈜ 법무담당 - 2011~2015 삼성물산㈜ 법무팀 - 2009~2011 법무법인 서정 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 상담 서비스 제공업 | 신사옥 내 심리상담센터 운영에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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