주주총회소집결의 2024-03-06 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801045
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김병규) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 넷마블㈜ 경영기획담당 - 2018~2021 넷마블㈜ 위기관리담당 - 2015~2017 넷마블㈜ 법무담당 - 2011~2015 삼성물산㈜ 법무팀 - 2009~2011 법무법인 서정 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 32. 상담 서비스 제공업 | 신사옥 내 심리상담센터 운영에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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