주주총회소집결의 2023-03-08 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801162
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방준혁) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권영식) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (피아오얀리) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (윤대균) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이동헌) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (황득수) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (윤대균) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이동헌) 제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (황득수) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - 2014~현재 넷마블㈜ 이사회 의장 - 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄 상임고문 - 2004~2006 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장 - 2003~2004 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장 - 2000~2003 ㈜넷마블 대표이사 |
| 권영식 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | - 2016~현재 넷마블㈜ 집행임원, 사업총괄담당 - 2014~2016 넷마블게임즈㈜ 대표이사 - 2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 기획실장 - 2002~2010 씨제이인터넷㈜ 퍼블리싱본부장 |
| 도기욱 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 넷마블㈜ 집행임원, 경영전략담당 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장 |
| 피아오얀리 | 1980-12 | 3 | 재선임 | - 2015~현재 Tencent Games Vice President - 2010~2015 Tencent Korea 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대균 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2014~2015 삼성전자㈜ 전무 | - ㈜와이더플래닛 감사 |
| 이동헌 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | - 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수 - 2022~현재 한국회계학회 기획이사 | - |
| 황득수 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당 | - 씨제이푸드빌㈜ 기타비상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대균 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2014~2015 삼성전자㈜ 전무 |
| 이동헌 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 교수 - 2022~현재 한국회계학회 기획이사 |
| 황득수 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~현재 ㈜씨제이이엔엠 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 씨제이㈜ M&A담당 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 스포츠 및 오락 관련 서비스업 | 신사옥 내 피트니스 시설 운영에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801162
