[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-06 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800910
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 [이사선임 세부내역] | 제2-2호 의안 : 사내이사 신아정 선임의 건 2024-02-08 참석(명): 1 불참(명): 1 성명: 신아정 출생년도: 1985-07 임기: 2 신규선임여부: 재선임 주요경력(현직포함): 연세대 법학과 졸업 법무법인 신천 변호사 (현)일동홀딩스㈜ 법무실장 | 제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 2024-03-06 참석(명): 2 불참(명): 0 성명: 최규환 출생년도: 1962-02 임기: 2 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함): 대구대 행정학과 졸업 (현)일동홀딩스㈜ 부사장 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 (현)일동제약㈜ 대표이사 |
| 최규환 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | 대구대 행정학과 졸업 (현)일동홀딩스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희동 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 (현)서울 아산병원 산부인과 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800910
