주주총회소집결의 2024-02-13 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213800930
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건 (이영진) 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건 (정명섭) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학 박사 (前) ㈜농심 생산부문장/R&D부문장/ 경영지원부문장(부사장) (1987.12~2021.12) (前) ㈜농심 경영회(II) 경영지원임원 (2022.01~2022.12) (現) 샘표식품 주식회사 Supply 총괄(부사장) (2023.07 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명섭 | 1957-02 | 3 | 재선임 | (前)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수 (2011~2022) (前) 건강기능식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2017~2019) (前)식품안전의약처 식품위생심의위윈회 전체 위원장 (2018~2022) (前)식품의약품안전처 식품공전 개선협의체 위원장 (2018~2022) (現)식품산업협회 특수용도식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2019~현재) (現)식품의약품안전처 민간광고검증단 자문위원 (2020~2024) (現)식품의약품안전평가원 식품.의약품 안전기술 수준 평가위원 (2020~2025) (現)식품의약품안전처 이물협의체 위원장 (2022~현재) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 (2023~2025) (現)샘표식품주식회사 사외이사 (2021~현재) (現)식품위생정책연구원 원장 (2022~현재) | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213800930
