정기주주총회결과 2023-03-29 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329801987
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,034,302 | - 매출액 | 1,694,544 | |
| - 부채총계 | 744,308 | - 영업이익 | 75,605 | ||
| - 자본금 | 25,003 | - 당기순이익 | 45,444 | ||
| - 자본총계 | 289,994 | *주당순이익(원) | 954 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 487,385 | - 매출액 | 931,449 | |
| - 부채총계 | 250,542 | - 영업이익 | 44,672 | ||
| - 자본금 | 25,003 | - 당기순이익 | 39,494 | ||
| - 자본총계 | 236,843 | *주당순이익(원) | 796 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 회의 목적 사항 ▷제1호 의안: 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▷제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 반휘권 선임의 건 → 원안대로 승인 ▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반휘권 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜솔루엠 경영지원실장 전) ㈜솔루엠 USA 법인장 ㈜솔루엠 재경팀장 삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 편조의복 제조업 35. 에너지 저장장치 제조업 36. 축전지 제조업 37. 일반 전기 공사업 38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업 39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업 40. 정보처리사업 41. 인터넷서비스 42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 | 신규사업 계획에따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 | 사업목적 순번변경 | |
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