대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000997
| 기업집단명 : | 에코프로 |
| 기업집단 동일인 : | 이 동 채 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)에코프로 |
| 작성회사 : | (주)에코프로비엠 |
| 담당자 : | 이대홍 (책임) , 전화번호(043-710-5650) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 주재환, 최문호 | 2016.05.02 | 2016.05.02 | C2820(축전지제조업) | 1,424 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | C2820(축전지제조업) | 양극재 |
| L6811(부동산업) | 부동산임대 | ||
| M7151(전문서비스업) | Shared service 용역 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 940,058 | 270,728 | 1,645,566 | 2,585,624 | 855,849 | 488,816 | 1,344,665 | 1,048,302 | 48,941 | 1,240,959 | 108.36% |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 3,145,637 | (62,221) | 99,012 | 146,391 | 42,936 | (78,335) |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoPro BM America, INC. | 축전지 제조업 | 100% | 미국 | 2023.12.31 | (주)에코프로비엠 | 100% |
| EcoCAM Canada Inc. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | (주)에코프로비엠 | 100% |
| EcoPro CAM Canada General Partner Inc. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | EcoCAM Canada Inc. | 100% |
| EcoPro CAM Canada, L.P. | 축전지 제조업 | 100% | 캐나다 | 2023.12.31 | EcoCAM Canada Inc. | 99.91% |
| EcoPro Global Hungary Zrt. | 축전지 제조업 | 100% | 헝가리 | 2023.12.31 | (주)에코프로글로벌 | 100% |
- 해당사항 없음.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 최문호 | 대표이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 현)(주)에코프로비엠 대표이사 | - | 신임 | 인사위원회 |
| 최문호 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 현)(주)에코프로비엠 대표이사 | - | 신임 | 인사위원회 | ||
| 주재환 | 대표이사 (이사회 의장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | - | 전)일진머티리얼즈 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 주재환 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | - | 전)일진머티리얼즈 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 김장우 | 사내이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | (주)에코프로글로벌(계열) | 전)SK이노베이션 재무실장 | - | 신임 | - | ||
| 조재정 | 사외이사 (인사위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 법무법인 와이케이 고문 스킨앤스킨 사외이사 | 전)법무법인 민 상임고문 현)한국기술대학교 겸임교수 | - | 신임 | 인사위원회 감사위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 조재정 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.10 | - | 법무법인 와이케이 고문 스킨앤스킨 사외이사 | 전)법무법인 민 상임고문 현)한국기술대학교 겸임교수 | - | 신임 | 인사위원회 감사위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 강기석 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 에스그래핀㈜ 사외이사 | 현)서울대학교 재료공학부 교수 현)서울대학교 공과대학 이차전지센터장 현)Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장 | - | 신임 | 내부거래위원회 컴플라이언스위원회 | ||
| 이화련 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2025.03.28 | - | 대화건설㈜ | - | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 | ||
| 이화련 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.09 | - | 대화건설㈜ | - | - | 신임 | 감사위원회 내부거래위원회 | ||
| 신일용 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2019.03.28 | 2019.04.03 | 2025.03.27 | - | - | 전)세아그룹 전무 | - | 중임 | 내부거래위원회 인사위원회 | ||
| 오규섭 | 사외이사 (컴플라이언스위원회 위원장) | 2019.03.28 | 2019.04.03 | 2025.03.27 | - | 법무법인 명장 이지켐 사외이사 | - | - | 중임 | 컴플라이언스위원회 감사위원회 | ||
| 오규섭 | 감사위원 | 2022.05.10 | 2022.05.11 | 2025.05.09 | - | 법무법인 명장 이지켐 사외이사 | - | - | 신임 | 컴플라이언스위원회 감사위원회 | ||
| 이기환 | 사외이사 | 2024.01.02 | 2024.01.02 | 2027.01.02 | - | - | 현)인하대학교 금융투자학과 교수 전)SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장 전)와이즈에셋자산운용 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 김순주 | 기타 비상무이사 | 2023.03.29 | 2023.03.31 | 2026.03.28 | - | (주)에코프로머티리얼즈(계열) (주)에코프로씨엔지(계열) (주)에코프로에이피(계열) (주)에코프로파트너스(계열) | 전)유안타 증권 이사 현)(주)에코프로 재경실장 | - | 신임 | - | ||
※ 임원의 임기만료(예정)일은 3년 임기 종결시 기준으로 작성하였습니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 주재환, 최문호, 김장우, 김순주, 신일용, 강기석, 이화련, 조재정, 오규섭 | 2023.05.23 | 국내 CAM9 신증설 투자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - |
| 2023.05.23 | EcoCAM Canada Inc 출자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 에코프로EM 4차 증자 참여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.05.24 | |||
| 2023.05.23 | 국민은행 무역금융 한도 증액의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 국민은행 포괄외화지급보증(P/U) 한도 증액의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.05.23 | 씨티은행 외화대출 신규 차입의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.12 | EcoPro CAM Canada L.P 기초 공사 계약 보증의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.27 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.06.28 | |||
| 2023.06.27 | 수출입은행 수출성장자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.06.30 | 제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.07.26 | |||
| 2023.07.25 | 신한은행 외화대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 신한은행 무역어음대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 농협은행 일반자금대출 신규의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.25 | 하나은행 운영자금 차입 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.17 | 캐나다 양극재 공장 신설 투자를 위한 JV 계약의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 임직원 주식 보상 추가 부여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | 부지 매입 계약의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.22 | EcoCAM CANADA Inc. 출자 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | LFP 준 양산급 Pilot Plant Line 신축 투자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | 사채발행권한 위임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.09.26 | SMBC은행 신규 차입한도 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | 임시주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | EcoPro CAM Canada L.P 기초공사계약 보증 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.10.20 | |||
| 2023.10.20 | 산업은행 운영자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.10.20 | MUFG은행 신규 차입한도 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.11.28 | 에코프로글로벌 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.11.29 | |||
| 2023.12.26 | 내부거래위원회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | EcoCAM Canada Inc 증자의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | 한국스탠다드차타드은행 포괄 여신 및 외화 파생거래 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.12.26 | 사채발행권한 위임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 주재환, 최문호, 김장우, 김순주, 신일용, 강기석, 이화련, 조재정, 오규섭, 이기환 | 2024.01.30 | 블루밸리캠퍼스 부지 매입의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | ||
| 2024.01.30 | 24년도 안전보건관리계획 보고의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.01.30 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.01.30 | |||
| 2024.02.06 | 제8기(2023년) 결산재무제표(감사전) 승인 및 감사의뢰의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
| 2024.02.06 | 2024년 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 제 8기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | CAM5W 전기건조기 설비 투자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | ㈜에코 오픈 이노베이션 조합 1호 출자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.02.28 | |||
| 2024.02.27 | 하나은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 우리은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.02.27 | 신한은행 운영자금 차입 신규의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 에코프로비엠-에코프로글로벌 합병계약 체결의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | 기준일 설정의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | EcoPro GHU ECA Financing에 대한 외화지급보증 제공의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.03.26 | ㈜에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | 2024.04.01 | |||
| 2024.03.26 | EcoCAM CANADA Inc. 출자일정 연장의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.23 | 산업은행 운영자금대출 연장의 건 | 원안가결 | 6 | 0 | 0 | - | |||
| 2024.04.29 | 에코프로비엠-에코프로글로벌 합병 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 1 | 0 | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 신일용, 강기석, 이화련 | - 설치목적 ①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함 - 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. | 2023.05.23 | 2023년 거래 계획(대규모 거래 계획 공시) | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.05.24 |
| 2023.06.27 | 2023년 CI사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.06.28 | ||||||
| 2023.06.27 | ECOPRO GHU 가설 전기 공급계약 관련 BM 지급보증의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.07.25 | 2분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.10.20 | 3분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 2023년 재탈철 임가공 용역 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 2023년 BM-GHU 용역거래 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.11.28 | 임직원 주식보상 추가합의서 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.11.29 | ||||||
| 2023.11.28 | 경북포항 특별지원금 보증보험 BM연대보증의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.26 | 24년 거래 계획(대규모 거래 계획 공시) | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.12.27 | ||||||
| 2024.01.30 | 캐나다법인 설계 비용 대납 관련 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.30 | 4분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 2023년 CI사용료 정산의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | 2023.06.28 | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 에코프로 CI사용 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 경영관리 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.26 | 2024년 전지사업 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.23 | 1분기 내부거래 실적 보고의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 감사위원회 | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11 | 이화련, 오규섭, 조재정 | - 이사의 법령ㆍ정관 위반행위에 대한 이사회 보고 - 주주총회에 제출할 재무제표 등에 대한 감사보고서의 작성ㆍ제출 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 - 연간 감사계획의 수립 - 외부감사인의 선임, 변경 및 해임, 보수등에 대한 계약 | 2023.06.27 | 내부회계관리제도 운영 계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||
| 2023.06.27 | 상시모니터링 시스템 진행 사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.06.27 | 외부감사인 활동사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.25 | 반기 검토결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계 및 핵심감사사항 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.11.28 | 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 회계 실적 잠정 보고(회계팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 내부감사 활동 사항 및 특이사항(감사팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.01.30 | 내부회계 관리제도에 의한 거래절차 이행 확인(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.15 | 내부회계 관리제도에 의한 거래절차 이행 확인(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.15 | 재무제표(회계팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 23년 감사결과 보고(삼정회계법인) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 접수 및 청취(컴플라이언스팀) | 보고 | - | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 감사의 감사보고서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 내부회계관리제도 운영 평가의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.27 | 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 컴플라이언스 위원회 | 상법 제393조의 2 | 오규섭, 조재정, 강기석 | - 설치목적 ① 기업의 법규 준수와 사회적 책임에 대한 외부 이해관계자의 관심 증가로, 기업의 컴플라이언스 업무가 단순히 법규 준수의 차원을 넘어 「기업의 경쟁력 수준」을 나타내는 척도로 부각 ② 임직원 관련 내부자 거래 사건 및 BM 오창공장화재 발생 건으로 인한 부정적 여론 확산에 따른 그룹차원의 「투명경영」 및 「준법경영」 의지 표명 - 권한사항 ① 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 ② 회사의 준법경영정책에 대한 심의 및 의결 ③ 개인정보보호, 환경 및 산업안전보건관리 및 성평등 보장 등 근로 환경 개선활동 전반에 대한 검토 및 사내 인권보호 정책 심의 및 의결 ④ 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의 및 의결 ⑤ 컴플라이언스 모니터링 결과에 대한 보고 ⑥ 기타 준법경영과관련된 것으로 이사회에서 결정한 사항 | 2023.07.25 | 컴플라이언스 관련 '23년 2분기 활동 Review 및 3분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.10.20 | 컴플라이언스 관련 '23년 3분기 활동 Review 및 4분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.26 | 24년도 컴플라이언스 사업계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.04.23 | 컴플라이언스 관련 ‘24년 1분기 활동 Review 및 2분기 업무계획 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 인사위원회 (사외이사후보 추천위원회) | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 8 | 조재정, 신일용, 최문호 | - 설치목적 사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과 주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 기타 필요 사항을 심의하고자 함 - 권한사항 ① 대표이사 및 이사 후보 추천 심의 ② ESG, Compliance 등 외부 관점이 중요한 조직의 편성안 심의 ③ 이사 보수 한도 심의 ④ 기타 이사회에서 위임한 사항 검토 및 심의 ⑤ 조직 개편 후 보고 | 2023.10.16 | 사외이사 추가 선임에 따른 임시 주주총회 안건 상정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | X | O | - | O(실시) | 0.17% | 정기주주총회('24.03.26) |
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | 이승환 | 13,428 | 0.01% | - | - | 13,428 | 0.01% | |||
| 이연수 | 2,492 | 0.00% | - | - | 2,492 | 0.00% | |||||
| 혈족2~4촌 | 김예린 | 46 | 0.00% | - | - | 46 | 0.00% | ||||
| 김예휘 | 4 | 0.00% | - | - | 4 | 0.00% | |||||
| 이영애 | 15 | 0.00% | - | - | 15 | 0.00% | |||||
| 이영희 | 1,788 | 0.00% | - | - | 1,788 | 0.00% | |||||
| 이은희 | 65 | 0.00% | - | - | 65 | 0.00% | |||||
| 이점식 | 519 | 0.00% | - | - | 519 | 0.00% | |||||
| 이진희 | 71 | 0.00% | - | - | 71 | 0.00% | |||||
| 한지수 | 20 | 0.00% | - | - | 20 | 0.00% | |||||
| 인척 3촌 이내 | 김수연 | 10,000 | 0.01% | - | - | 10,000 | 0.01% | ||||
| 김웅환 | 6,912 | 0.01% | - | - | 6,912 | 0.01% | |||||
| 김인희 | 105 | 0.00% | - | - | 105 | 0.00% | |||||
| 우성제 | 14 | 0.00% | - | - | 14 | 0.00% | |||||
| 장로사 | 8 | 0.00% | - | - | 8 | 0.00% | |||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | X | 35,487 | 0.04% | - | - | 35,487 | 0.04% | ||||
| 비영리법인 | 에코프로공동근로복지기금 | 422,576 | 0.43% | - | - | 422,576 | 0.43% | ||||
| 등기된 임원 | 강동현 | 5,000 | 0.01% | - | - | 5,000 | 0.01% | ||||
| 김병훈 | 112,192 | 0.11% | - | - | 112,192 | 0.11% | |||||
| 김윤태 | 2,266 | 0.00% | - | - | 2,266 | 0.00% | |||||
| 김은동 | 20 | 0.00% | - | - | 20 | 0.00% | |||||
| 김태만 | 1,000 | 0.00% | - | - | 1,000 | 0.00% | |||||
| 박종환 | 6,388 | 0.01% | - | - | 6,388 | 0.01% | |||||
| 안태식 | 44 | 0.00% | - | - | 44 | 0.00% | |||||
| 이강혁 | 464 | 0.00% | - | - | 464 | 0.00% | |||||
| 이규봉 | 1,124 | 0.00% | - | - | 1,124 | 0.00% | |||||
| 이태근 | 3,000 | 0.00% | - | - | 3,000 | 0.00% | |||||
| 정회림 | 5,968 | 0.01% | - | - | 5,968 | 0.01% | |||||
| 최문호 | 122,028 | 0.12% | - | - | 122,028 | 0.12% | |||||
| 허태경 | 77,176 | 0.08% | - | - | 77,176 | 0.08% | |||||
| 자기주식 | (주)에코프로비엠 | 141,263 | 0.14% | - | - | 141,263 | 0.14% | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | (주)에코프로 | 44,578,159 | 45.58% | - | - | 44,578,159 | 45.58% | ||||
| (주)데이지파트너스 | 3,905,136 | 3.99% | - | - | 3,905,136 | 3.99% | |||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | X | 49,419,291 | 50.53% | - | - | 49,419,291 | 50.53% | ||||
| 기타주주 | 기타 | X | 48,382,053 | 49.47% | - | - | 48,382,053 | 49.47% | |||
| 총 계 | X | 97,801,344 | 100.00% | - | - | 97,801,344 | 100.00% | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에코프로비엠 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 장부가액 | 14,915 | |
| 보통주 | 141,263 | 0.14% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 141,263 | 0.14% | |||
| (주)에코프로이엠 | 장부가액 | 190,009 | |||
| 보통주 | 19,200,000 | 60.00% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 19,200,000 | 60.00% | |||
| (주)에코프로글로벌 | 장부가액 | 765,970 | |||
| 보통주 | 76,600,000 | 100.00% | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 76,600,000 | 100.00% | |||
| 장부가액 소계 | 970,894 | ||||
<소속회사용>
- 해당사항 없음.
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음.
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음.
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
| (주)에코프로 | (주)에코프로에이치엔 | 소계 | 소계 | ||||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | - | 1,827 | 1,827 | - | 1,827 | 250,257 | 556,120 |
| 2/4 | 887 | - | 887 | - | 887 | 537,061 | |||
| 3/4 | - | - | - | - | - | 175,978 | |||
| 4/4 | - | - | - | - | - | 170,109 | |||
| 소계 | 887 | 1,827 | 2,714 | - | 2,714 | 553,406 | |||
주) 상기 국내계열회사간 자금거래 현황 및 기타합계는 리스부채 인식금액을 포함하여 작성하였으며, 기타합계 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 해당 분기말 실제 잔액으로 계산하였습니다.
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음.
다. 주식지급 거래 약정 내역
| (직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주) |
| 관계 ＼ 지급회사 (소속회사) | 거래 상대방 | 관계 | 부여일 | 유형 (명칭) | 부여 주식의 종류 | 부여 주식수 | 가득 (지급) 조건 | 지급 시기 | 기타 주요 약정내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 최문호 | 임원 | 2023.02.10 | RSU | (주)에코프로비엠 보통주 | 496 | 주석 1 참조 | 주석 2 참조 | 주석 3 참조 |
| 주재환 | 임원 | 2023.02.10 | RSU | (주)에코프로비엠 보통주 | 485 | |||||
1. 부여에 관한 이사회에서 정한 기준일 당시 재직중인 임직원을 대상으로 하며 지급시점까지 회사에 계속하여 재직하고 있을 조건으로 지급
2. 1회차 : 2024년 10월 22일 / 2회차 : 2025년 10월 22일
3. 저성과, 중징계, 그 외 인사위원회결정에 따른 제외대상자의 경우 지급하지 않음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||
| (주)에코프로 | (주)에코프로이엠 | (주)에코프로글로벌 | (주)에코프로이노베이션 | (주)에코프로머티리얼즈 | (주)에코프로에이피 | (주)에코프로씨엔지 | (주)에코프로에이치엔 | 소계 | ㈜에코프로파트너스 | 소계 | EcoPro Global Hungary Zrt. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | 6 | 3,180 | 139 | 874 | 67 | 12 | 12,659 | 5 | 16,942 | 0 | 0 | 16,942 | 11,030 | 11,030 | 3,145,637 | 119,863 | 3,025,774 |
| 2/4 | 7 | 3,275 | 208 | 404 | 85 | 12 | 2,620 | 7 | 6,618 | 0 | 0 | 6,618 | |||||||
| 3/4 | 7 | 3,286 | 208 | 5,842 | 87 | 14 | 1,490 | 7 | 10,941 | 0 | 0 | 10,941 | |||||||
| 4/4 | 3 | 4,344 | 419 | (3,557) | 490 | 12 | 1,474 | (10) | 3,175 | (1) | (1) | 3,174 | |||||||
| 소계 | 23 | 14,085 | 974 | 3,563 | 729 | 50 | 18,243 | 9 | 37,676 | (1) | (1) | 37,675 | |||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없음.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음.
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 경영지원 Shared Service 업무 위탁 계약 | 2023.01.01~2023.12.31 | 10,859 | 소속회사 매출액 및 직원수 기준(포함) | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | 10,859 | - | - | ||
| 수취회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 수취 | 경영지원 Shared Service 업무 위탁 계약 | 2023.01.01~2023.12.31 | 10 | 소속회사 매출액 및 직원수 기준(포함) | 수의계약 |
| 합계 | - | - | - | 10 | - | - | ||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 서울시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩 25, 26층 | 399 | 건물 | 2023.04.01~2028.04.30(2023.04.10) | 158 | 151 | 154 | 현금 |
| 지급회사 합계 | - | - | 399 | - | - | 158 | 151 | 154 | - | ||
| 임대회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 수취 | 충북 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 | 112 | 건물 | 2022.05.01~2026.09.30(2022.05.01) | 11 | 9 | 11 | 현금 |
| 수취회사 합계 | - | - | 112 | - | - | 11 | 9 | 11 | - | ||
※ 상기 '부동산 임대차 거래현황'은 계약서를 기준으로 작성하였습니다.
※ 상기 총액은 직전 사업연도 임대차기간 동안 상기 보증금(직전 사업연도말 계약서 기준)에 부가가치세법 시행규칙 제47조에 따른 이율을 적용하여 산출한 금액과 실제 수취한 임대료를 합산하여 기재하였습니다.
※ 산정된 이율은 공시제출일 사업연도 이자율을 적용하였으며, 적용된 이율은 3.5%입니다
가. 유형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||
| ㈜에코프로 | 소계 | - | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | - | - | - | - | - |
| 2/4 | 9 | 9 | - | - | 9 | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 9 | 9 | - | - | 9 | ||
나. 무형자산 거래내역
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | |||||
| ㈜에코프로머티리얼즈 | 소계 | - | 소계 | ||||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 1/4 | 189 | 189 | - | - | 189 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 189 | 189 | - | - | 189 | ||
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급회사 | (주)에코프로비엠 | ㈜에코프로 | 지급 | 40-1537990 외 7개 | 2023.01.01~2023.12.31 | 9,861 | 기준 매출액 * 0.32% |
| 합계 | - | - | - | 9,861 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음.
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㈜에코프로 | ㈜에코프로이엠 | ㈜에코프로글로벌 | ㈜에코프로이노베이션 | ㈜에코프로머티리얼즈 | ㈜에코프로씨엔지 | ㈜에코프로에이피 | ㈜에코프로에이치엔 | 소계 | ㈜에코프로파트너스 | 소계 | |||||||||||||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 152 | - | 152 | 6,546 | - | 6,546 | 332 | - | 332 | 340 | - | 340 | 915 | - | 915 | 453 | - | 453 | 5 | - | 5 | 510 | - | 510 | 9,253 | - | 9,253 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 9,253 | - | 9,253 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)에코프로비엠 | 국내 | - | - | - | - | - |
| 기타 | ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt | MVM Mext Energiakereskedelmi Zrt | 152 | 152 | 2023.07.03 ~ 2024.12.31 | ||
| HYDRO-QUEBEC | 하나은행 | 1,486 | 1,486 | 2023.09.27 ~ 2024.09.27 | |||
| 1,944 | 1,944 | 2023.10.13 ~ 2024.10.13 | |||||
| (주)에코프로비엠 우리사주조합 | 한국증권금융 | 8,098 | 8,098 | 2022.06.16 ~ 2025.06.16 | |||
| 소 계 | 11,680 | 11,680 | - | ||||
주1) 채무보증은 2024.03.29 최초 고시환율 (CAD 1 = \994.83, HUF 1 = \3.69)을적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 채무금액 잔액 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)에코프로비엠 | 14 | 15,949 | 15,949 |
| 납세보증 | - | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - | - |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음.
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음.
- 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000997
