주주총회소집결의 2023-02-28 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901658
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 (대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제 1호 의안: 제 7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 450원) - 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김순주) - 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 2023년 3월 29일에 개최하는 제7기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 에코프로 재경실장 - 유안타증권 IB - 서강대학교 경영학 MBA 석사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901658
