주주총회소집결의 2024-03-14 13:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900505
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 영신로 200, 하이서울유스호스텔 소회의실(오벌) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항의 의거하여 당 회사는 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강관리서비스업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료정보사업 및 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의료지원, 건강관리, 연구관리 플랫폼 개발 및 서비스업 - 광고대행업 - 전자상거래 및 통신판매업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신 서비스업 - 경영자문업 | 사업영역 확장 및 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 시약 제조, 수출 및 판매업 -의료기기, 진단기기 제조 및 판매업 | - 의약품 연구개발, 제조, 수출입 및 판매업 - 시약 제조, 수출입 및 판매업 - 의료기기, 진단기기 제조, 수출입 및 판매업 | 기존 사업영역 확장을 위한 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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