주요사항보고서(유상증자결정) 2023-03-13 14:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000288
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 3월 13일 | |
| 회 사 명 : | (주)이노테라피 | |
| 대 표 이 사 : | 이 경 률 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 선유로 13길 25 | |
| 1206호 ~ 1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2 | ||
| (전 화) 02-6959-1338 | ||
| (홈페이지) https://innotherapy.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 선 호 창 |
| (전 화) 02-6959-1338 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 675,675 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 5,615,143 |
| 기타주식 (주) | 88,287 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,999,995,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 7,400 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 8,222 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 2항 6호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 03월 23일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 04월 12일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 03월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원이 1년간 보호예수함.
2) 기타사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
- 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 228,618 | 1,911,780,040 | 8,362 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 63,617 | 524,243,510 | 8,241 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 5,128 | 42,162,720 | 8,222 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 8,275 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 8,222 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 7,400 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제 10 조 (신주인수권) | 연구개발, 판매 및 자본제휴 등 회사 경영상의 목적달성 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스씨엘헬스케어 | 최대주주 | 연구개발, 판매 및 자본제휴 등 회사 경영상의 목적달성에 적합한 대상자 선정 | - | 135,135 | 신주 1년 보호예수 |
| 재단법인서울의과학연구소 | 최대주주의 관계회사 | 연구개발, 판매 및 자본제휴 등 회사 경영상의 목적달성에 적합한 대상자 선정 | - | 540,540 | 신주 1년 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사에스씨엘헬스케어 | 14 | 이경률 | 68.77 | - | - | 이경률 | 68.77 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 61,151 | 매출액 | 21,564 |
| 부채총계 | 44,008 | 당기순손익 | 2,180 |
| 자본총계 | 17,143 | 외부감사인 | 대주회계법인 |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 재단법인서울의과학연구소 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 255,210 | 매출액 | 377,024 |
| 부채총계 | 201,601 | 당기순손익 | 33,324 |
| 자본총계 | 53,609 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 866 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313000288
