정기주주총회결과 2024-03-29 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901987
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,711 | - 매출액 | 3,133 | |
| - 부채총계 | 3,536 | - 영업이익 | -2,723 | ||
| - 자본금 | 6,601 | - 당기순이익 | -2,813 | ||
| - 자본총계 | 6,174 | *주당순이익(원) | -217 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 제 18기(2023.01~2023.12.31)감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -의안 제1호: 제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -의안 제2호 :이사 선임의 건 → 원안대로 가결(사내이사 조응준) -의안 제3호 :감사 선임의 건 → 원안대로 가결(감사 김우용) -의안 제4호 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -의안 제4호 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | - 91.07~04.11 ㈜녹십자 대표이사 사장 - 02.05~03.07 경향신문사 대표이사 회장 - 06.01~현재 ㈜아스타 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우용 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 99.10~02.12 삼성투신 경영지원실 실장 - 03.01~03.12 ㈜녹십자 경영기획실 상무 - 05.09~07.04 동부생명 상무 - 07.05~12.12 ㈜파라다이스 전무이사 - 15.12~현재 ㈜아스타 감사 |
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