주주총회소집결의 2024-02-29 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900547
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 의안 제1호: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 이사 선임의 건 - 의안 제3호: 감사 선임의 건 - 의안 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제5호: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조응준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前 (주)녹십자그룹 대표이사 사장 前 경향신문사 대표이사 회장 現 (주)아스타 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우용 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 삼성투신 경영지원실장 前 ㈜녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무 前 ㈜파라다이스 전무이사 現 ㈜아스타 감사 |
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