정기주주총회결과 2024-03-28 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902087
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,816 | - 매출액 | 5,199 | |
| - 부채총계 | 68,618 | - 영업이익 | -12,723 | ||
| - 자본금 | 10,761 | - 당기순이익 | -13,418 | ||
| - 자본총계 | 31,197 | *주당순이익(원) | -633 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2023년1월1일～2023년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제2-1호: 사업목적 일부 추가 >>> 원안대로 승인 가결 제2-2호: 발행주식 총수의 변경 >>> 원안대로 승인 가결 제2-3호: 전환사채 및 신주인수권부사채, 이익첨가부사채, 교환사채 발행한도 증가 >>> 원안대로 승인 가결 제2-4호 : 감사위원회 설치 및 관련 정관 정비의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심진형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 심진형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권헌영 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주형 선임의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >>> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 >>> 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 1985-03 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사 | (주)인콘 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과 분과장 현) 한국IT서비스학회 회장 현) 방송통신위원회 방송통신규제심사위원회 전) 금융감독원 금융IT 전문가협의회 위원 전) 행정자치부 정책자문위원회 전자정부분과 총괄위원 및 위원장 전) 방송통신규제심사위원회 위원 |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사 (주)인콘 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약외품 제조 및 도소매업 | 제품 생산 및 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902087
