주주총회소집결의 2024-03-12 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900395
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237 시흥비지니스센터 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제11기(2023년1월1일～2023년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심진형 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이주형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사내이사 심진형 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권헌영 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이주형 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 1985-03 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사 | 인콘(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진형 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 포항공과대학교 기계공학 박사 현)한국공학대학교 교수 현)티앤알바이오팹 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권헌영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)고려대학교 정보보호대학원 (부원장/사이버보안정책센터장) 현) 디지털플랫폼정부위원회 정보보호분과 분과장 현) 한국IT서비스학회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약외품 제조 및 도소매업 | 제품 생산 및 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900395
