정기주주총회결과 2023-03-29 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902254
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,377 | - 매출액 | 63,286 | |
| - 부채총계 | 101,725 | - 영업이익 | -10,860 | ||
| - 자본금 | 8,407 | - 당기순이익 | -25,187 | ||
| - 자본총계 | 37,652 | *주당순이익(원) | -306 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,010 | - 매출액 | 94,243 | |
| - 부채총계 | 159,175 | - 영업이익 | -9,520 | ||
| - 자본금 | 8,407 | - 당기순이익 | -29,864 | ||
| - 자본총계 | 32,835 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 중임의 건 ▷원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 중임의 건 ▷원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이성하 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 김연정 선임의 건 ▷원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김동설 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영보 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 의과대학 졸업('80.02) 한양대대학원 의학박사 취득('96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한 의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원('13.06~'15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장('06.04~'13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원('06.04~'06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원('05.10~'07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수('03.07~'05.07) 前 인천발전연구원 상임이사('99.03~'02) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관('99.03~'02) |
| 이성하 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 학사('90) 英 City, University of London, Cass Business School MBA('04) 現 EDGC 운영총괄 사장('22.01~) 前 ㈜씨브이네트 경영자문역('21.04~'21.12) 前 ㈜씨브이네트 대표이사('18.02~'21.03) 前 삼성물산 건설부문 품질안전실 지원팀장('17.01~'18.01) 前 삼성물산 건설부문 품질기술실 지원팀장('16.01~'16.12) 前 삼성물산 건설부문 빌딩사업부 지원팀장('14.12~'15.12) 前 삼성물산 건설부문 Risk Management 팀 담당임원('14.01~'14.12) 前 삼성물산 건설부문 경영지원실 신사업팀장('12.06~'14.12) 前 삼성물산 전사 자금그룹장('04.01~'12.12) 前 삼성물산 런던지점장(건설부문)('99.01~'03.12) 前 삼성물산 런던지점 금융담당('94.11~'98.12) |
| 김연정 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 생명자원과학대학 졸업 학사('99.02) 성균관대학교 의학대학원 이학박사 취득('08.08) 現 EDGC 신약개발연구소 소장('20.10~) 前 연세대학교 세브란스병원 약리학 기초연구조교수('12.03~'20.10) 前 삼성 생명과학연구소 생리학 박사후 연구원('08.09~'12.01) 前 성균관대학교 의과대학 BK21 생리학 연구조교('03.11~'07.02) 前 미국 피츠버그 의과대학 약리학 Research fellow('02.08~'03.08) 前 성균관대학교 의과대학 생리학 연구원('99.09~'00.02) 前 경기의학연구센터 인턴쉽('99.03~'99.08) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상항 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 학사 前 삼성생명 상담역('14.12~'18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장('16.07~'18.07) 前 삼성사회공헌위원회 사장('11.12~'14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장('09.12~'11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장('06.12~'09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무('99.12~'06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀('93.12~'99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀('78.12~'93.12) | - |
| 김동설 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 무역학과 졸업 학사('88) 現 삼성중공업 고문('23.02~) 前 삼성중공업 생산지원담당 부사장('21.12~'23.02) 前 삼성중공업 재무팀장 전무('17~'21.12) 前 삼성중공업 금융팀장 상무('10~'17) 前 삼성중공업 경영지원팀장 상무('14~'16) 前 삼성중공업 경영기획팀 관리파트장('08~'10) 前 삼성중공업 국제금융파트장('00~'08) 前 삼성중공업 입사('88) | - |
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