주주총회소집결의 2024-03-04 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800537
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸II | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제17기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황승목 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 철학과 졸업 - 前) 삼성화재 경영기획부장 - 前) 삼성화재 퇴직연금사업부 상무 - 現) 에이플러스에셋 영업총괄/부사장 |
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