정기주주총회결과 2023-03-29 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802695
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 345,302 | - 매출액 | 270,724 | |
| - 부채총계 | 159,153 | - 영업이익 | 1,356 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 65,517 | ||
| - 자본총계 | 186,149 | *주당순이익(원) | 2,226 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,362 | - 매출액 | 230,018 | |
| - 부채총계 | 77,627 | - 영업이익 | 3,054 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 32,213 | ||
| - 자본총계 | 126,735 | *주당순이익(원) | 1,425 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,521,538,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 - 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1984-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사 |
| 김택군 | 1987-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화동 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사 | KG스틸(사외이사) |
| 서동진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사 | - |
| 최중수 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화동 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사 |
| 서동진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사 |
| 최중수 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문 |
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