에이플러스에셋 (244920) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001241

정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 14일

3. 정정사항

항 목

정정요구ㆍ명령
관련 여부

정정사유

정 정 전

정 정 후

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음

내용 추가

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능) - 시스템에서 공동인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능) - 시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저 주 소: 서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워) 전화번호: 1577-1713
작 성 자:	성 명: 서승현 부서 및 직위: 기획관리팀 / 과장 전화번호: 02-2009-5452

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)에이플러스에셋어드바이저	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)에이플러스에셋어드바이저	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
곽근호	최대주주	보통주	4,535,596	20.06	최대주주	-
김경애	특수관계인	보통주	174,197	0.77	특수관계인	-
곽태익	특수관계인	보통주	157,132	0.70	특수관계인	-
곽태민	특수관계인	보통주	157,132	0.70	특수관계인	-
곽태호	특수관계인	보통주	21,958	0.10	특수관계인	-
곽태진	특수관계인	보통주	45,668	0.20	특수관계인	-
차영숙	특수관계인	보통주	37,774	0.17	특수관계인	-
곽재호	특수관계인	보통주	1,000	0.00	특수관계인	-
곽승호	특수관계인	보통주	33,334	0.15	특수관계인	-
곽진호	특수관계인	보통주	10,578	0.05	특수관계인	-
곽찬호	특수관계인	보통주	16,668	0.07	특수관계인	-
곽태인	특수관계인	보통주	16,667	0.07	특수관계인	-
곽태업	특수관계인	보통주	0	0.00	특수관계인	-
배애림	특수관계인	보통주	11,000	0.05	특수관계인	-
곽태훈	특수관계인	보통주	6,666	0.03	특수관계인	-
백승진	등기임원	보통주	0	0.00	등기임원	-
박경순	미등기임원	보통주	63,062	0.28	미등기임원	-
서성식	등기임원	보통주	46,200	0.20	등기임원	-
조규남	등기임원	보통주	207,059	0.92	등기임원	-
김도연	미등기임원	보통주	6,000	0.03	미등기임원	-
이재광	관계사임원	보통주	42,000	0.19	관계사임원	-
남기영	관계사임원	보통주	8,000	0.04	관계사임원	-
서덕태	관계사임원	보통주	240	0.00	관계사임원	-
스카이에이플러스(유)	공동보유자	보통주	2,211,548	9.78	공동보유자	-
계		-	7,809,479	34.54	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
오상우	보통주	1,259	직원	직원	-
서승현	보통주	0	직원	직원	-
김성겸	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 19일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 접수: 서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워) 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 오전 9시
장 소	서울특별시 서초구 강남대로 27 AT센터 4층, 창조룸Ⅰ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지 가능) - 시스템에서 공동인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증을 반드시 지참하시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 코로나바이러스의 확산방지를 위해 정부와 당사는 비대면 의결권 행사 수단을 권장하고 있습니다.

- 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '권고' 드립니다.

- 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고(2023.03.14) ['III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 16(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목	주석	제 16 기		제 15 기
자 산
I. 유동자산			203,924,789,172		148,547,454,117
1. 현금및현금성자산	4,5,6	24,263,047,088		20,344,452,138
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	10,330,626,450		1,667,579,300
3. 기타유동금융자산	3,4,5,8,31,33	116,638,289,909		76,942,344,649
4. 매출채권	3,4,5,8	17,096,546,265		15,899,810,106
5. 기타유동자산	9	34,653,105,377		32,851,153,454
6. 파생상품자산	3,4,5,17,18	-		149,349,101
7. 재고자산	10	943,174,083		692,765,369
II. 비유동자산			141,377,247,933		137,041,851,157
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	1,088,272,633		2,226,600,000
2. 당기손익-공정가치측정금융자산		12,834,560,000		14,014,280,000
3. 관계기업주식	14	-		15,769,610,362
4. 기타비유동금융자산	3,4,5,8,31,33	65,589,578,588		38,414,429,698
5. 기타비유동자산	9	11,183,428,217		11,655,891,888
6. 투자부동산	12	12,316,024,440		12,347,617,784
7. 유형자산	11,31	32,149,792,994		35,921,896,089
8. 무형자산	13	4,495,373,133		6,691,525,336
9. 순확정급여자산		1,533,062,445
10. 이연법인세자산	21	187155483		-
자 산 총 계			345,302,037,105		285,589,305,274
부 채
I. 유 동 부 채			77,880,633,526		78,231,783,403
1. 매입채무	3,4,5,15	374,475,010		1,555,565,874
2. 단기차입금	3,4,5,17	2,000,000,000		2,000,000,000
3. 기타유동금융부채	3,4,5,15	28,763,827,332		27,262,523,705
4. 유동충당부채	22	1,415,370,808		1,400,343,317
5. 기타유동부채	16	27,820,412,121		27,060,996,230
6. 당기법인세부채		16,906,548,255		2,075,245,636
7. 유동성장기차입금	3,4,5,17	600,000,000		608,331,000
8. 사채		-		16,268,777,641
II. 비 유 동 부 채			81,272,401,595		79,755,890,987
1. 장기차입금	3,4,5,17	10,450,000,000		11,050,000,000
2. 기타비유동금융부채	3,4,5,15	12,658,443,310		14,302,731,208
3. 사채	3,4,5,17,18	-		-
4. 파생상품부채	3,4,5,18	-		-
5. 순확정급여부채	20	-		287,440,569
6. 비유동충당부채		2,716,787,304		1,136,011,103
7. 기타비유동부채	16	54,177,298,128		52,050,394,741
8. 이연법인세부채	21	1,269,872,853		929,313,366
부 채 총 계	3		159,153,035,121		157,987,674,390
자 본
I. 지배기업소유주지분			145,802,764,168		98,130,255,349
1. 자본금	22	11,303,846,500		11,303,846,500
2. 주식발행초과금		26,100,119,377		26,100,119,377
3. 기타자본	23	573,052,347		-233,608,344
4. 이익잉여금	24	107,825,745,944		60,959,897,816
II. 비지배지분	1		40,346,237,816		29,471,375,535
자 본 총 계	3		186,149,001,984		127,601,630,884
부채및자본총계			345,302,037,105		285,589,305,274

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 15 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목	주석	제 16 기		제 15 기
I. 영업수익	25		270,723,518,058		258,020,393,571
II. 영업비용	26,33		269,367,880,085		252,235,966,061
III. 영업이익			1,355,637,973		5,736,591,082
금융수익	28,33	5,178,653,602		4,979,268,943
금융비용	28	4,628,246,016		3,216,677,185
기타수익	27	1,185,054,001		12,850,817,383
기타비용	27	3,475,414,796		581,845,152
관계기업투자주식 관련 이익	14	83,988,564,180		1,705,778,002
IV. 법인세비용차감전순이익			83,604,248,944		21,473,933,073
V. 법인세비용	21		18,087,199,506		6,060,925,747
VI. 당기순이익			65,517,049,438		15,413,007,326
VII. 기타포괄손익			-321,404,827		16,861,812
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익		-1,430,748,000		-47,052,000
확정급여채무의 재측정요소	20	1,109,343,173		63,913,812
VIII. 총포괄이익			65,195,644,611		15,429,869,138
IX. 당기순이익귀속
지배기업소유주		50,325,819,380		12,104,248,012
비지배지분		15,191,230,058		3,308,759,314
X. 총포괄이익귀속
지배기업소유주		50,698,480,409		12,110,288,167
비지배지분		14,497,164,202		3,319,580,971
XI.지배기업 지분에 대한 주당손익
보통주 기본주당순손익		2,226원		535원

2) 별도 재무제표
<재 무 상 태 표>

제 16(당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 15(전) 기 2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목	주석	제 16 기		제 15 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			111,788,117,229		63,854,380,008
1. 현금및현금성자산	4,5,6	7,873,544,868		967,808,477
2. 매출채권	3,4,5,8	14,745,855,848		11,974,870,305
3. 기타유동금융자산	3,4,5,8	55,298,777,600		18,697,387,171
4. 기타유동자산	9	33,869,938,913		32,214,314,055
5. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7	-		-
Ⅱ. 비유동자산			92,574,220,035		99,771,569,050
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산		38,260,000
2. 종속ㆍ관계기업투자주식	12	26,334,205,338		33,311,680,523
3. 유형자산	10,16	23,251,683,968		26,167,672,089
4. 무형자산	11	5,860,785,202		7,043,606,149
5. 기타비유동금융자산	3,4,5,8	33,411,589,905		30,075,314,647
6. 기타비유동자산	9	2,312,976,677		3,173,295,642
7. 순확정급여자산		1,364,718,945
8. 이연법인세자산	27	-		-
자 산 총 계			204,362,337,264		163,625,949,058
부 채
Ⅰ. 유동부채			63,654,987,629		52,578,639,488
1. 단기차입금	3,4,5,13	2,000,000,000		2,000,000,000
2. 기타유동금융부채	3,4,5,14,16	24,993,855,504		23,429,435,908
3. 기타유동부채	15	26,045,159,369		25,740,357,945
4. 유동충당부채	18	1,533,137,874		1,325,599,931
5. 당기법인세부채	27	9,082,834,882		83,245,704
Ⅱ. 비유동부채			13,972,234,238		14,056,912,316
1. 순확정급여부채	17	-		297,549,283
2. 기타비유동금융부채	3,4,5,14,16	10,785,671,374		11,749,554,795
3. 기타비유동부채	15	660,292,435		957,432,965
4. 비유동충당부채	18	2,393,303,628		965,447,180
5. 이연법인세부채	27	132,966,801		86,928,093
부 채 총 계			77,627,221,867		66,635,551,804
자 본
Ⅰ. 자본금	19	11,303,846,500		11,303,846,500
Ⅱ. 자본잉여금	19	26,100,119,377		26,100,119,377
Ⅲ. 기타자본	20	-326,330,740		-1,249,441,432
Ⅳ. 이익잉여금	21	89,657,480,260		60,835,872,809
자 본 총 계			126,735,115,397		96,990,397,254
자 본 과 부 채 총 계			204,362,337,264		163,625,949,058

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 15 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 원 )

과 목	주석	제 16 기		제 15 기
Ⅰ. 영업수익	25		230,018,278,911		218,381,707,307
Ⅱ. 영업비용	26		226,963,942,743		209,286,046,616
Ⅲ. 영업이익			3,054,336,168		9,095,660,691
금융수익	28	1,898,798,085		1,174,256,659
금융비용	28	1,120,066,330		685,379,270
기타수익	27	889,395,134		666,297,286
기타비용	27	3,312,330,085		207,926,675
종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익		40,176,274,639		1,413,795,567
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익			41,586,407,611		11,456,704,258
Ⅴ. 법인세비용	21		9,373,646,210		2,791,832,525
Ⅵ. 당기순이익			32,212,761,401		8,664,871,733
Ⅶ. 기타포괄손익			923,110,692		-15,167,596
확정급여채무의 재측정요소	17,20	923,110,692		-15,167,596
Ⅷ. 당기총포괄이익			33,135,872,093		8,649,704,137
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	30		1,425		383

<이익잉여금처분계산서>

제 16 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)

제 15 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

(단위 : 천원 )

과 목	제 16 기		제 15 기
미처분이익잉여금		88,132,081		59,649,589
전기이월미처분이익잉여금	55,919,320		50,984,718
당기순이익	32,212,761		8,664,872
이익잉여금처분액		(4,973,692)		(3,730,269)
이익준비금	452,154		339,115
현금배당(주석13) 주당배당금(률) (보통주: 당기 200원(40.0%), 전기 150원(30.0%)	4,521,539		3,391,154
차기이월미처분이익잉여금		83,158,389		55,919,320

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제16(당)기		제15(전)기
구 분		보통주	우선주	보통주	우선주
현금배당	주당배당금(원)	200	-	150	-
	배당금총액(원)	4,521,538,600	-	3,391,153,950	-
	시가배당율(%)	3.97	-	1.66	-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 본 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(기준일) (삭제) ① (좌동) ② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	- 관련 법령 개정 반영
제37조의1(위원회) ① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 경영 목적상 필요한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정 준용한다.	제37조의1(위원회) ① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정 준용한다.	- 이사회 내 위원회 중 사외이사후보추천위원회 명시

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 본 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

(삭제)

① (좌동)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

- 관련 법령 개정 반영

제37조의1(위원회)

① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정 준용한다.

제37조의1(위원회)

① 회사는 의사결정의 효율성 및 전문성을 제고하기 위해 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정 준용한다.

- 이사회 내 위원회 중 사외이사후보추천위원회 명시

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김화동	1956.10.05	○	-	-	사외이사후보 추천위원회
서동진	1956.11.15	○	-	-	사외이사후보 추천위원회
최중수	1954.03.05	○	○	-	사외이사후보 추천위원회
안영욱	1984.10.12	-	-	-	이사회
김택군	1987.01.07	-	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김화동	에이플러스에셋 어드바이저 사외이사	- 1980년 - 2014년 ~ 2018년 - 2020년 ~ 현재	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	없음
서동진	에이플러스에셋 어드바이저 사외이사	- 1982년 - 2014년 ~ 2018년 - 2020년 ~ 현재	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	없음
최중수	-	- 1982년 - 2001년 ~ 2011년 - 2013년 ~ 2018년	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문	없음
안영욱	스카이레이크 인베스트먼트 상무	- 2011년 - 2015년 ~ 현재 - 2020년 ~ 현재	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사	없음
김택군	스카이레이크 인베스트먼트 상무	- 2014년 - 2017년 ~ 현재 - 2020년 ~ 현재	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 現) 스카이레이크 인베스트먼트 상무 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 김화동 후보자
1. 전문성
본 후보자는 기획재정부 본부장, 한국조폐공사 사장을 역임한 경영 및 금융 분야의 전문가로서, 높은 경제 이해도와 전문지식 등을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능 경영 목표 및 주주권익 보호 실현에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 서동진 후보자
1. 전문성
본 후보자는 한국외환은행 지점장 및 아람의료재단 이사장직을 역임한 경력이 있으며, 관련 지식과 경험을 토대로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 목표 달성을 통한 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 최중수 후보자
1. 전문성
본 후보자는 삼성증권, 삼성카드 임원 및 한국의학연구소(KMI) 상임고문을 역임한 바 있어 관련 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속 성장을 위한 경영 목표 달성에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김화동 사외이사 후보자
기획재정부 본부장, 한국조폐공사 사장을 역임한 경영 및 금융 분야의 전문가로서 관련 지식은 물론 금융산업에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 보유하고 있는 바, 회사의 발전과 주주의 권익 보호에 기여할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

□ 서동진 사외이사 후보자
한국외환은행 지점장 및 아람의료재단 이사장직을 역임한 바, 높은 업무수행능력으로 경영 및 조직관리 능력을 인정받은 경력을 통해 경영목표 달성에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

□ 최중수 사외이사 후보자
삼성카드, 삼성증권 임원 및 한국의학연구소(KMI) 상임고문 경력을 통해 금융관련 전문성을 두루 갖추었다고 판단하며 이를 통해 기업가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대하는 바 당사의 사외이사 후보자로 추천함.

□ 안영욱 기타비상무이사 후보자
(現)스카이레이크 인베스트먼트 상무, (現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사로 기업가치 평가에 있어 풍부한 경험과 식견을 갖고 있는 바 기업가치 제고와 관련된 제언을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사로 추천함.

□ 김택군 기타비상무이사 후보자
(現)스카이레이크 인베스트먼트 상무, (現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사로 회사의 지속성장과 가치 제고에 기여하는 인사이트를 제공할 것으로 기대하여 당사의 기타비상무이사로 추천함.

확인서

사외이사 확인서(김화동)

사외이사 확인서(서동진)

사외이사 확인서(최중수)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김화동	1956.10.05	○	-	-	사외이사후보 추천위원회
서동진	1956.11.15	○	-	-	사외이사후보 추천위원회
최중수	1954.03.05	○	○	-	사외이사후보 추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
김화동	에이플러스에셋 어드바이저 사외이사	- 1980년 - 2014년 ~ 2018년 - 2020년 ~ 현재	- 영남대학교 법학과 졸업 - 前) 한국조폐공사 사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	없음
서동진	에이플러스에셋 어드바이저 사외이사	- 1982년 - 2014년 ~ 2018년 - 2020년 ~ 현재	- 경북대학교 법학과 졸업 - 前) 아람의료재단 이사장 - 現) 에이플러스에셋어드바이저 사외이사	없음
최중수	-	- 1982년 - 2001년 ~ 2011년 - 2013년 ~ 2018년	- 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前) 삼성카드 전무 - 前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김화동 후보자
기획재정부 본부장, 한국조폐공사 사장 등을 역임한 재무 전문가로서 관련 분야의 경험 및 식견을 바탕으로 회사의 업무집행 및 회계, 재무에 관한 감독을 충실히 수행함은 물론 감사위원으로서의 역할을 통해 회사 가치 제고에 기여할 것으로 사료되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

□ 서동진 후보자
한국외환은행 지점장 및 아람의료재단 이사장을 역임한 경력을 토대로 기업경영 전반에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유하고 있어 회사 감독 역할 수행을 기대하는 바, 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

□ 최중수 후보자
삼성증권, 삼성카드 임원 및 한국의학연구소(KMI) 상임고문으로 활동하며 축적한 관련 분야의 다양한 경험과 지식을 바탕으로 회사 내부 감독 역할을 효과적으로 수행할 것으로 사료되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서

감사위원 확인서(김화동)

감사위원 확인서(서동진)

감사위원 확인서(최중수)

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)