주주총회소집결의 2023-03-03 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800781
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸I | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제16기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김화동 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 서동진 선임의 건 -제3-3호 : 기타비상무이사 안영욱 선임의 건 -제3-4호 : 기타비상무이사 김택군 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 김화동 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원 서동진 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영욱 | 1984-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 現)스카이레이크 인베스트먼트 부장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사 |
| 김택군 | 1987-01 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 - 現)스카이레이크 인베스트먼트 차장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화동 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 법학과 졸업 - 前)한국조폐공사 사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사 | KG스틸(주) |
| 서동진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 前)아람의료재단 이사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사 | - |
| 최중수 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前)삼성카드 전무 - 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화동 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영남대학교 법학과 졸업 - 前)한국조폐공사 사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사 |
| 서동진 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 법학과 졸업 - 前)아람의료재단 이사장 - 現)에이플러스에셋어드바이저 사외이사 |
| 최중수 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 홍익대학교 경제학과 졸업 - 前)삼성카드 전무 - 前)한국의학연구소(KMI) 상임고문 |
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