정기주주총회결과 2024-03-28 14:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901104
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 488,274 | - 매출액 | 165,340 | |
| - 부채총계 | 204,561 | - 영업이익 | 8,575 | ||
| - 자본금 | 22,806 | - 당기순이익 | 21,822 | ||
| - 자본총계 | 283,713 | *주당순이익(원) | 2,734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 840,228 | - 매출액 | 539,852 | |
| - 부채총계 | 502,360 | - 영업이익 | 43,652 | ||
| - 자본금 | 22,806 | - 당기순이익 | 30,936 | ||
| - 자본총계 | 337,868 | *주당순이익(원) | 3,907 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 430 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,922,672,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | 0.97 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안: 사내이사 최화봉 선임 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 황만용 선임 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 박대권 선임 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회 승인일 : 2024년3월21일) | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-27 주식분할결정 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화봉 | 1941-05 | 3 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 신흥정밀 대표이사 신흥에스이씨(주) 회장 |
| 황만용 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 신흥정밀 부사장 신흥에스이씨(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박대권 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 만도기계 근무 한라그룹 근무 前)동아그룹 총괄 업무 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901104
