주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-13 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900968
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건/현금배당 주당 430원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 액면분할/발행예정주식의 총수 한도증가 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 최화봉 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 황만용 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 박대권 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최화봉 | 1941-05 | 3 | 재선임 | ㈜금성사 근무 삼성전관(주) 근무 신흥정밀 대표이사 신흥에스이씨(주) 회장 |
| 황만용 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 입사 신흥정밀 부사장 신흥에스이씨(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박대권 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 만도기계 근무 한라그룹 근무 前)동아그룹 총괄 업무 | - |
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