정기주주총회결과 2023-03-31 13:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901036
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 461,647 | - 매출액 | 455,057 | |
| - 부채총계 | 177,149 | - 영업이익 | 39,062 | ||
| - 자본금 | 5,968 | - 당기순이익 | 22,279 | ||
| - 자본총계 | 284,497 | *주당순이익(원) | 1,883 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 472,627 | - 매출액 | 492,387 | |
| - 부채총계 | 185,107 | - 영업이익 | 40,867 | ||
| - 자본금 | 5,968 | - 당기순이익 | 22,608 | ||
| - 자본총계 | 287,520 | *주당순이익(원) | 1,897 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,097,657,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.93 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신규선임) 사외이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김시백 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 임덕호 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시백 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | - 現 휴온스 제조총괄 - 前 SK케미칼 품질보증 - 前 한국베링거인겔하임 품질경영 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임덕호 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스 사외이사 - 現 한양대학교 석좌교수 - 前 한양대학교 제13대 총장 - 前 한국은행 자문교수 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임덕호 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 휴온스 사외이사 - 現 한양대학교 석좌교수 - 前 한양대학교 제13대 총장 - 前 한국은행 자문교수 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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